咨询质量控制制度 -法学论文搜索

中华人民共和国循环经济促进法(2018修正)

机构、学会和其他社会组织开展循环经济宣传、技术推广和咨询服务，促进循环经济发展。第二章基本管理制度第十二条国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院生态改造各类产业园区应当依法进行环境影响评价，并采取生态保护和污染控制措施，确保本区域的环境质量达到规定的标准。第三十条企业应当按照国家规定，对生产 ...

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　互联网金融背景下反洗钱监管浅析

全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入审计。审计开展前, 制定了《反洗钱专项审计方案》, 明确了组织机构和内控制度建设、客户身份识别和尽职调查、可疑交易报告、系统建设等33项审计 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入审计。审计开展前, 制定了《反洗钱专项审计方案》, 明确了组织机构和内控制度建设、客户身份识别和尽职调查、可疑交易报告、系统建设等33项审计 ...

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反洗钱论文(精选6篇)

全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入审计。审计开展前, 制定了《反洗钱专项审计方案》, 明确了组织机构和内控制度建设、客户身份识别和尽职调查、可疑交易报告、系统建设等33项审计 ...

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鉴定意见的审查与运用规则

权，势必会造成一些不具有可信性的专家证人意见证据进入法庭。如美国联邦最高法院咨询委员会在第702条的法条注释中指出，在道伯特案后，采纳专家证人意见的直接控制，而改由司法行政机关实施行业化的管理。[44]对于鉴定人的资质问题，大多数人主张加强对鉴定人的管理，设立鉴定人名册，实行鉴定职业资格准入制度。[ ...

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第三部门作为被申请人的行政复议受理标准问题研究

讨论可参见De Smith, Woolf Jowell's, Principles of Judicial Review, Sweet Maxwell,1999, pp.602-603.保罗克雷格：《公法对私权利的控制》，载于迈克尔塔格特编：《行政法的范围》，金自宁译，中国人民大学出版社2006年版 ...

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专家对第三人责任的规范模式与具体规则

法律交往中的意义。而如果专家对第三人承担责任，就可以保证一定的服务质量，进而促进专家职业的发展。[5]其三，信息市场高效率的需要。专家意见的特点就不过，默示的咨询合同的方案存在拟制当事人意思等缺陷，后来法院明确地放弃了此种方案。[14]目前，德国法院主要采用附保护第三人作用的合同制度来解决此类案件 ...

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死刑案件证明标准的困局与破解

扎实的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪嫌疑人或被害人提供法律咨询、代理诉讼、控告、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料、收集、的认定。因而，重视量刑情节，设置独立的量刑情节证明标准对控制死刑适用有重要意义。这一点美国死刑制度中加重情节的证明有可借鉴之处。美国保留死刑的各州在 ...

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什么是受贿

，在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经营收入的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载。回扣是指经营者销售商品在帐外暗中以现金、实物或者其他活动的性质来认定科技人员是否具备国家工作人员身份。科技人员参与经济建设，从事技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术承包等技术活动，从性质看，不外两 ...

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触电损害赔偿责任性质研究

2010年12月到广西巴马调查农村宅基地流转状况时接受了一桩触电损害赔偿案的法律咨询，该案的案情是： 2010年10月16日12时许广西巴马县巴马镇巴廖，促使供电企业在安装和验收上严格要求，难以避免出现像巴马案件涉案线路那样的质量瑕疵甚至更为严重的安全隐患。如果将触电损害赔偿责任依高压作业致人损害加 ...

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