）》（以下简称关于企业借贷合同的批复）； 2.《贷款通则 》（中国人民银行令 [1996年2号] ）； 3.《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）； 4 银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，并经工商行政管理部门核准登记。第六十一条各级行政部门 ...
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的评估、验资报告，与出资人勾结起来欺骗登记机关和社会公众。此外，还有一些银行机构为了获取利益，不惜违反国家金融法规，为出资者提供临时资金周转，更有甚者为出资人 、抽逃出资不仅规定了行政责任，甚至还设定了刑事责任，而在实践当中工商部门、公安机关、检察和我们法院的沟通衔接又是一个十分复杂的问题。由此看来， ...
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物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并提交下列有关材料： （一）工商营业执照或者事业单位法人证书； （二）《爆破作业单位许可证》或者其他合法使用的证明； （三）购买单位的名称、地址、银行账户； （四）购买的品种、数量和用途 ...
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有规制意义的格式条款，如电信、供水、供电、供气、交通运输等公用企业以及银行、保险等依法具有独占地位的经营者给消费者或者其他交易对方所提供的合同条款通常都 渔利、非法转让、行贿受贿、以及其他危害国家利益和社会公共利益的违法行为，由工商行政管理部门负责处理等。另外，《消费者权益保护法》第28条也规定，各级 ...
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为准。典型案例如台湾地区司法院释字第420号。[13]该案例中，某公司经工商登记，其营业范围为从事外贸业务，但由于其从事证券买卖的交易额占全部交易额 税法；后期双方为房产买卖，房产公司应缴纳转让不动产的所得税、营业税及其附加；银行须缴纳受让不动产契税；双方缴纳印花税。 对于复合交易的税法规制，税法交易 ...
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情况通报同级商务主管部门。 申请人领取《特种行业许可证》后，应当在10日内到工商行政管理机关申请登记注册，领取营业执照后，方可营业。 第三章 变更、终止 第 次向省级商务主管部门及所在地商务主管部门报送年度财务会计报告的时期内从商业银行贷款的，贷款余额不得超过其注册资本。典当行第一次向省级商务主管部门 ...
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贷款利率也要比给大企业的贷款利率高(按中国人民银行的规定,可以高2个百分点),而且为减少风险,银行在向中小企业贷款时往往还设置了繁杂苛刻的规定、 保障。实践中,中小企业常受到一些不合理的政策性歧视待遇。据有关方面统计,全国银行贷款总规模中,85%是贷给国有企业的,只有15%贷给非国有企业,其中乡镇企业 ...
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某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。 （三）经济犯罪的作案手段有专业化、 。 5.没有建立公安机关的办案协作机制。由于经济犯罪案件大多涉及到税务、工商、银行、海关、外汇等某一个或者多个部门，而且跨地区、跨省作案， ...
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均使农民既失去了买的选择权又失去了卖的选择权。再加上信用社和农业银行共同对农村金融市场的垄断，在利益的驱动下，农村资金正源源不断地支援 问题突出，假冒伪劣屡禁不止，售后服务无法得到保证，投诉居高不下（注：2003年，全国工商行政管理12315机构共受理农资类申诉24435件，占全年商品消费申诉总量的4 ...
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使非法集资活动越演越烈。 犯罪嫌疑人所在的往往系合法公司、企业，均获得工商登记，具有核准的经营范围，但都没有集资的资格。为了掩盖其非法集资的性质 稳定。 （三）金融部门切实履行监管职责 金融部门是认定非法集资性质的职能部门。银行及其分支机构在日常业务工作中要注意发现非法集资的苗头、倾向，力争将非法集资 ...
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