受贿罪，第164条规定的公司企业人员行贿罪，第165条规定的金融机构人员受贿依照第163条定罪处罚的犯罪，第385条规定的受贿罪，第387条规定的单位 企业的有3件。均是国家工作人员在经济往来中违反有关规定收受财物或者各种名义的回扣、手续费归个人所有的经济受贿案件，没有一件公司、企业人员受贿罪等以 ...
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了裁判理由。同样，广东省高级人民法院重审二审裁定书也对许霆行为应当按照盗窃罪予以处罚的理由从三个方面作了详细阐述。在判决以后，本案二审的审判长刘锦平 符合秘密窃取的法律特征。 最后，许霆的行为属于盗窃金融机构，且数额特别巨大。根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定： ...
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交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。 【律师解读】在证券市场中，经常有一些证券公司、基金管理公司等金融机构的从业人员，利用其因职务便利知悉未公开的 犯罪活动，严重扰乱了经济社会秩序，影响了社会的稳定与正常发展。由于之前的刑法并没有对组织传销行为作出直接规定，在司法实践中，对这类案件的处理，主要 ...
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，得不到应有的处罚，社会负面影响极大。随着巨额财产来源不明案的增多，涉案金额的不断攀升，案值几十万元、几百万元的案件已屡见不鲜，更有甚者超过千 的要求，一旦发现有关人员的财产出现问题，马上向纪检司法机关报告。规定和完善金融机构的可疑存款报告职责，重大交易报告制度，可疑交易报告制度。 当前反腐败斗争的 ...
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，跨国有组织犯罪是在一定经济基础之上产生和发展的，另一方面，跨国有组织犯罪的经济目的决定其一切其他特征和行为。对所有跨国有组织犯罪集团而言，无论是进行何种犯罪 的金钱或相应的价值；（4）根据该条规定视情况鼓励和争取其他国家和金融机构与其一道共同努力，特别是向发展中国家提供更多的培训方案和现代化设备， ...
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启动，按照最高人民法院《执行规定（试行）》第24条规定：“人民法院决定受理执行案件后，应当在三日内向被执行人发出执行通知书，责令其在指定的期间内履行生效 力。（但金融机构的借贷合同例外）对涉外仲裁裁决的清算条款的执行问题。许多涉外仲裁裁决书中裁令当事人双方要进行清算程序。我国对外经济贸易部1998年1 ...
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非正规金融部门：温州案例”，载北京天则经济研究所内部论文稿系列，1997年总第7期。 张思文：“侵犯老年人合法权益案件的特点和成因”，载《人民法院报》 状态。（邓英淘等）由于民间集资和其他民间信用形式并存而令当地正规金融机构面临储蓄额大幅度下降窘境的情形所在多有，也时常见于报道。 [46] 这是一个有 ...
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年，共查处各种违法违规案件83起，有92家机构和251人受到了警告、没收非法所得、罚款、暂停或撤销从业资格等各种行政处罚，罚没款总额达4.9亿 必将面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律制度亟需作出相应调整与规范。（1）外资金融机构进入国内市场问题。现行证券法律制度没有关于中外合资、中外合作证券机构 ...
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制的主要内容，我国应该借鉴相关国家的做法，结合GATs的要求，制定相关的金融机构准入法律制度，以履行中国政府在加入WTO时的相关承诺，为在全国逐步 。 [85]参见张凤清：《关于我国保税区发展的若干问题思考》，载《外国经济与管理》1996年第2期。 [86]See 19 U.S.C. 81r（c） （ ...
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喘息之机”尽快把法律修改好，在制度上准备好市场开放后与境外金融机构的激烈竞争。 5.全面建设小康社会、经济翻两番目标的影响 党的十六大确立了今后经济 类案件法院不予受理。即便在最高人民法院受理这类案件后，依然将行政处罚作为受理案件的前提条件，即受案的“前置程序”，这依然体现了“行政中心主义”的色彩。 ...
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