至7500亿美元；支持2500亿美元的最新特别提款权（SDR）配额；支持多边开发银行（MDB）至少1000亿美元的额外贷款；确保为贸易融资提供2500亿美元的 给我们的一个重要启示，就是加强金融监管势在必行。一是加强金融监管合作，处理好普遍性和特殊性、自我约束和外部监管、当前和长远的关系，增强各国自身 ...
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只要在履行中发生纠纷，不论工程是否竣工，也不论工程质量是否合格，一律按无效合同处理。最高人民法院在制定《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时， 人民银行咨询，得到的答复是此是管理性强制规范，违反了此规定，银行内部应对违规银行实施处罚，不应影响对外已订合同的效力和履行。 占道经营违法， ...
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人员、第171条第2款金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第198条保险诈骗罪的主体投保人、被保险人、受益人、 工作人员身份的人员教唆、帮助国家工作人员或者参与实施受贿行为的，又该如何处理呢？笔者认为，就国家工作人员与公司、企业工作人员相互之间而言，国家工作人员 ...
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到维持保证金[ii]水准时，投资者应当在规定的期限内补交维持保证金，否则证券商有权处理担保品；融资期限届满后，客户必须偿还证券商垫付的款项及其利息，也可以随时 公司应立即停止融券，否则将受到违规处罚。 （5） 保证金比率调整。台湾地区的信用交易保证金比率由证管会在中央银行授权的范围内，视发行量加权股价 ...
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在诉讼中，当事人的异议申请就是一种负反馈形式，通过法院对异议申请的正确处理，使诉讼的运行结构处于稳定状态。 四、调查取证权 法院的调查取证权是法院 实务的做法，直接判决使用资金的一方当事人应当返还，并比照银行同期利息数额赔偿给对方。如果该资金拆借属于违规操作，个别场合法院判处一定数额的罚款，上缴国库。 ...
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能够有效降低风险。2004年的证券业全行业亏损和多家券商被托管、太原众多银行集体失足巨额存款诈骗案、黑龙江中国银行巨额存款诈骗案就是明显例证。虽然在我国目前情况下 都盯着金融机构，我想比目前我们的行政机构根据举报再去查处金融机构的违规行为强。 变更思路，不是否定监管机构的作用，而是要监管部门制定规则， ...
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各种委托资金未明确需交第三方托管；证监会规定，客户的委托资金要求由第三方商业银行等资产托管机构托管。 证监会允许证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产 信托法》只是原则性地指出“受托人应当遵守信托文件的规定，为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产，必须恪守职责，履行诚实、信用、审慎、 ...
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就具有严重的违法性。最高人民法院《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》和《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》中明确规定： 合作基金会和其他基金会擅自发放贷款的；企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收人处以1倍以上5倍以下罚款，并由中国人民银行 ...
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势力，对人数较少的犯罪集团，尽管可能“称霸一方”，也可以按一般的犯罪集团处理，但称其为“黑社会组织”，名不副实。在外国刑法中，如泰国刑法要求黑社会须 黑恶势力的犯罪行为，已经完全符合黑社会组织的基本特征。这些特征，以常德银行运钞车抢劫案为代表，可以视为国内黑社会性质组织犯罪升级为黑社会组织的最新标导。 ...
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发卡银行关于透支的规定，对“明知故犯”的行为不必再附加任何条件就可以确定其为违规、违法行为，如再规定附加条件，无疑是对已有规定的否定。其五，规定 占有和诈骗财物的故意十分明显，如果对这种透支行为也要求“经银行催收不还”后才作为犯罪处理，犯罪分子可能早已“远走高飞”或者转移了财产。笔者认为，对这种行为， ...
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