有效措施，以便解决反洗钱和恐怖融资的国内刑事司法问题之承诺，根据《中国2008-2012年反洗钱战略》关于进一步完善洗钱犯罪刑事立法和制定关于洗钱罪认定 利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，中国人民银行于2007年6月颁布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 ...
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《义务教育学校收费管理暂行办法》（部门规章）对合同效力的影响。 [45]据中国人民银行向最高人民法院提出的《关于对企业间借贷问题的答复》来看，企业间 出版社2002年版，第657页；王利明：《合同法新问题研究》，中国社会科学出版社2003年版，第319-320页。 [52]李开国教授曾指出，近年来经济 ...
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”字样而另行签订保证合同或者保证条款的，不属于票据保证，人民法院应当适用《中华人民共和国担保法》的有关规定。 九、法律适用 第六十三条人民法院审理票据纠纷案件 行政处罚法》、票据法以及《票据管理实施办法》等有关票据管理的规定。 中国人民银行制定并公布施行的有关行政规章与法律、行政法规不抵触的，可以参照 ...
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金融系统风险与货币政策的，如《中国人民银行法》第2条规定：中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策 [9][英]哈耶克．法律、立法与自由[M]．邓正来，译．北京：中国大百科全书出版社，2000． 【参考文献】 {1}网络钓鱼（phishing）是以因特网为 ...
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于金融系统风险与货币政策的，如《中国人民银行法》第2条规定：中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策， 或过于疏忽，才使得钓鱼成功。如在已有的钓鱼案例中，造假者将汇丰银行的真实网址www．hsbc．com仿制为www．hkhsbc．com，将中国银行的域名 ...
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，领取营业执照；并在领取营业执照5个工作日内向当地公安机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。 小额贷款公司注册资本包括国有资本和 税费。 第三十七条 小额贷款公司应当按规定向所在县级政府工作部门、人民银行当地分支机构报送以下报表和资料，抄送银监会在当地的派出机构，并 ...
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进口（吸收公众存款）和出口（发放贷款），但又对贷款对象另眼相看，厚此薄彼。银行贷款实行配额制，蛋糕主要面向国有大中型企业，而民间小微企业所占份额微乎其微。 将非法（变相）吸收公众存款与非法集资并列，作为两种不同的融资行为。中国人民银行1999年1月27日发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中 ...
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此背景下，有经济学家提出布雷顿森林体系II 的理论，即以美国为核心、中国等亚洲新兴市场国家为外围的事实上的固定汇率体系。在这一体系中，外围 页。 [6]参见周小川：《关于改革国际货币体系的思考》，载中国人民银行网站http：／／www．pbc．gov．cn／detail．asp?col一 4200ID ...
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这个专门机构通过出售、重组、证券化等方式，迅速处理不良资产。我国四大国有商业银行已经着手设立这些专门机构； ④为了促进中小企业的发展，解决其贷款难的现实问题 通过类似担保公司的机构实现的。问题在于，目前设立的许多担保公司并不规范，比如，中国人民银行有关文件规定，担保公司属于金融机构，设立担保公司必须由 ...
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，依法对违法违规行为进行查处；审查银行业金融机构高级管理人员任职资格；负责编制全国银行数据、报表，并按照国家有关规定予以公布；加强对银行业金融机构风险内控的 银行治理机制为基础，以健全的机构自律和行业自我约束为条件，因此，中国人民银行和银监会要继续对金融业改革提出指导性意见，引导和督促金融业深化改革， ...
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