。那样，不要说律师，连法官也帮不到你了!例外：澳门赌博是合法的哈，你在澳门赌场赢的钱，都是合法收入。所以很多人去澳门呢，有些是真的赌博，有些呢，可能是洗钱，说是赢的，谁也不知道撒。所以呢，在国内赌场放高利贷的那些，法律是不保护的哈，所以这些人就黑社会了，因为白道走不通。当然，你借钱给某个人，他说周转 ...
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分析。2013年3月26日，湖北某县公安局接到报案电话，称该辖区某受害人邓某接到一个陌生电话，对方冒充湖北省公安厅民警称其邮寄包裹藏毒，其帐户被犯罪分子利用涉嫌洗钱，为排除嫌疑需要将其帐户内的资金转移到安全帐户内，骗走邓某现金21万元。该局刑侦大队对辖区内电信诈骗案件进行梳理，发现在2014年1月至 ...
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、有分工的团伙犯罪行为。而在这类看似简单的犯罪行为中，还延伸出了上、下游犯罪——上游对应着盗窃、骗领或者买卖身份证等违法犯罪行为：下游则为洗钱、电信诈骗、敲诈勒索等犯罪大开方便之门，具有更大的社会危害性。身份证是办理以及领取信用卡的有效身份证明之一。因此，要防止恶意透支型信用卡诈骗犯罪的愈演愈烈之势 ...
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其基础法律关系，查清欠条形成的原因并要求举证证明责任人予以举证证明。如果在仅有欠条的情况下，不审理其基础的法律关系，那么法院就可能会成为违法犯罪分子进行洗钱的场所。据调研，目前此种情况并不鲜见，以欠条形式掩盖毒品交易的现象大量存在。关于这种情况的欠条，有一个广东某市的案件值得探讨。某男为了强迫某女与 ...
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189条 128 骗购外汇罪 《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条 129 逃汇罪 刑法第190条 130 洗钱罪 刑法第191条 刑三、刑六 第五节 金融诈骗罪（8） 131 集资诈骗罪 刑法第192条 132 贷款诈骗罪 刑法第193条 133 票据诈骗罪 刑法 ...
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信息，不得删除、篡改，不得非法买卖、泄露出借人与借款人的基本信息和交易信息；（七）依法履行客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱和反恐怖融资义务；（八）配合相关部门做好防范查处金融违法犯罪相关工作；（九）按照相关要求做好互联网信息内容管理、网络与信息安全相关工作；（十）国务院 ...
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，P2P贷款平台的逆向选择过程使其面临更大的信用风险，在创新模式上的不断去中介化引发了沉积资金和吸收存款的风险，甚至可能衍生出“超募”、“自融”和洗钱等违法犯罪问题。P2P借贷平台在经历了2014年“年底倒闭潮”之后，网贷问题平台依旧不减，甚至有扩大之趋势。据网贷之家研究院统计，截止2015年1月 ...
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以推销假的“收藏品、文物”实施诈骗；河南省上蔡县一些犯罪团伙冒充军人采购诈骗；湖北省仙桃市的一些犯罪团伙冒充公检法诈骗；四川省德阳市的一些犯罪团伙利用“网上点卡平台”洗钱诈骗，成为网络购物诈骗的新形式等等。会议要求，上述地区的党委、政府领导要高度重视，坚持打早打小，坚持整治与打击相结合，防止形成新 ...
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贩卖毒品及国家工作人员实施的毒品犯罪。要更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴犯罪分子违法所得，充分适用罚金刑、没收财产刑并加大执行力度，依法从严惩处涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的犯罪。要严厉打击因吸毒诱发的杀人、伤害、抢劫、以危险方法危害公共安全等次生犯罪。要规范和限制毒品犯罪的缓刑适用，从严 ...
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还根据社会现实的需要增设了大量罪名。分解了79年刑法的几个口袋罪，如流氓罪、投机倒把罪等。在经济犯罪方面，1997年刑法规定了内幕交易、泄露内幕信息罪、洗钱罪、非法经营同类营业罪等。在侵犯公民人身权利、民主权利罪方面，1997年刑法增设了强制猥亵罪、煽动民族仇恨、民族歧视罪等。刑法分则第七章还专章 ...
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