。 这种网上银行被盗的案例，自网上银行兴起以来就屡见不鲜。例如福建省安溪县为治理诈骗而关闭全县自动柜员机案，2002年发生于中国农业银行永嘉支行的首例网上银行 分配？ （一）网上银行账户中钱款的性质认定 我国现行法律没有对存入银行的现金的归属作出明确界定，理论上对此问题也存在争议。但是，钱作为种类物， ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的 ...
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逃避债务蒙受直接经济损失约达1800亿元，信用经济成了赖账经济；因为三角债和现金交易，增加财务费用约2000亿元，三角债和多角债的大量存在直接阻碍了信用 的关系也随之多维化。所以急需网络金融资信管理向制度化法律化迈进，以防网上金融诈骗行为。同时，由于网络纠纷是新的法律现象，知识产权法、税法、广告法等也 ...
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。如此急剧增长的货币流通强度使银行界陷入困境，整个银行界日益为堆积如山的金融纸票（现金、支票和各种凭证）所困扰。 此后，信息技术革命获得了突飞猛进的发展，微电子 、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如 ...
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周密策划，选择时机，准备作案工具；作案时分工明确，注意配合。有的甚至涉及到金融诈骗、绑架等复杂犯罪领域，侵财特征明显，而不再以打架斗殴为主。案例：兴平市14 杨某，拿啤酒瓶砸其头部，并持刀抢走其金项链、手链、耳环、戒指和现金。 调查分析：近年来，青少年特别是未成年人违法犯罪中以盗窃、抢劫、伤害、强奸、 ...
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这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程中被 关系、严密阵地控制等工作也应该做出适应打击洗钱犯罪要求的加强和调整。在一些现金流动量大的娱乐、服务等行业内，物建一批从事或有条件接触财会工作的人员 ...
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，运用刑法对公有不动产进行保护是必要的。在实际生活中，一个人完全可以通过诈骗的手段，达成对他人所有不动产的事实上的占有，甚至是以产权变更登记的形式实现 4月至2000年7月期间，司某利用从事收缴医药费的职务便利，私刻医院财务室现金收款专用章两枚，从财务人员手中骗领空白收费收据，在收缴病人医药费的过程中 ...
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。李某匆匆忙忙回家打开，却发现只剩几沓白纸，于是报警。赵某携带1万元现金逃匿，后被公安机关抓获。 分歧意见： 第一种意见认为，赵某采用能够变钱的 交互采用欺骗与秘密窃取两种手段和方法占有他人财物时，认定行为人的性质是盗窃还是诈骗，笔者认为，关键看行为人获取财物时起决定性作用的是哪种手段。 诈骗罪的基本 ...
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转让。[11]第四，根据《支付结算办法》第27条规定，填明现金字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。第五，与记名票据与指示票据不同， 《伪报票据丧失行为初探》，中国法院网；陈甦:《防范利用公示催告程序进行诈骗》，中国民商法律网；《票据丧失后法律保障的分析》，北大法律信息网。 [2] ...
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明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的，但通说观点认为，非法占有目的是金融诈骗犯罪成立的必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法 是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 [12]参见周旺生主编：《立法学》 ...
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