网络实名验证，如身份证、银行卡等验证，但是网络购物中买卖双方时空相分离，诈骗分子容易利用假身份证注册网络店铺、办理银行卡用以收取货款，导致受害人上当。但目前， 从事网上交易服务的平台(即第三中立方)，并通过该平台实现资金的交换，保证交易行为的安全，是非常必要的。目前，最方便适用的就是支付宝交易平台，应 ...
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对诱饵进行一番包装，改名换姓，伪造身份证明、未婚证明、户口簿等相关证件，进行化名诈骗，一般人难以识别。作案者事先都经过协商，鼓动如簧之舌，骗取被害人信任 金钱的婚恋观。为大龄的未婚青年开展多种途径的交友方式，提倡男女之间合法婚姻行为。倡导广大青年结婚以简为荣，反对大操大办，摒弃买卖婚姻的传统恶习，营造 ...
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立场 折中论的基本立场是,既应当坚持罪刑法定原则,也不应当放纵犯罪人。因此,折中说认为,肯定说与否定说均有缺陷。对于单位实施的贷款诈骗行为,应当具体情况具体分析,定合同诈骗罪[10] ( P167) 。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》:单位 ...
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具体应用法律若干问题的解释 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2006年12月 合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的. 实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的， ...
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中华人民共和国最高人民检察院公告《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于２００６年１２月２５ 、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的， ...
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，两头兼顾，充分发挥各自的长处，取长补短，相辅相成，切实有效的控制和防范信用卡诈骗犯罪。 （一）刑罚控制 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立， 增加，并且不断出现一些新的犯罪行为，其中发生在金融领域的犯罪活动，尤其是诈骗犯罪比较突出，其中又以信用卡诈骗犯罪较为严重，又由于对此新类型 ...
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会侵害客观实际存在的任何一种真实有效的金融票证的信用和效能。此类行为应该认定为诈骗行为，按照诈骗罪的有关规定定罪处罚。 2．伪造、变造金融票证罪的犯罪 ，由一方伪造或变造金融票证后?交由他方使用，共同牟取非法利益的，每个人的行为都是实现其共同目的的一个组成部分，并且数人具有共同故意，因为各共同犯罪人的 ...
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和实践对其前提条件就一直争论不休，主要的观点有三种：一具有盗窃、诈骗、抢夺的行为。最高法院在《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》就是这种观点 刑法规范字面含义毫不相干的理解。 刑法第269条所规定转化型抢劫罪是，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相 ...
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，刑法没有规定单位可以成为贷款诈骗罪的主体，现实中确实存在单位实施的贷款诈骗行为。如果只是批判刑法第193条，仅建议将单位规定为贷款诈骗罪的主体 }(P1259)第三种观点认为，只要行为人的主观上认为票据真实、有效并实施冒用行为，即可构成冒用型票据诈骗罪，至于票据实际情况如何，对于该类型票据诈骗罪的 ...
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，包括聘任、雇佣的人员。但对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。这里对于其他直接责任人员如何把握其具体实施 、岗位职责与非法集资活动密切相关，但与主管人员无共谋，也没有实施具体的诈骗行为，或只是被动地接受领导指派或奉命参与实施了非法集资流程中的某些环节 ...
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