相关凭证、单据的； (3)股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；(4)利用非法募集的资金进行违法活动的；(5)转移或者隐瞒所募集资金的；(6)造成恶劣影响 募集资金的目的，而非法募集资金是由于筹建公司、企业或公司、企业本身的业务发展，不具有非法占有的目的；而集资诈骗罪则有非法占有他人财产的目的。 ...
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相关凭证、单据的； (3)股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；(4)利用非法募集的资金进行违法活动的；(5)转移或者隐瞒所募集资金的；(6)造成恶劣影响 募集资金的目的，而非法募集资金是由于筹建公司、企业或公司、企业本身的业务发展，不具有非法占有的目的；而集资诈骗罪则有非法占有他人财产的目的。 ...
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将已追缴的部分作为量刑情节考虑，符合实际。另外还应当明确，行为人在集资诈骗活动中支付的非法中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入集资诈骗 其他人员，侵占资金、收受贿赂，构成犯罪的，应分别按职务侵占罪和公司、企业人员受贿罪追究刑事责任。（三）关于违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪的 ...
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，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。二)个人集资诈骗数额在30万元以上，单位集资诈骗数额在150万元以上为“数额巨大”，处五年以上十年 的；2.聚众包围、冲击、强占、哄闹国家机关、企业事业单位或者公共场所、宗教活动场所，扰乱社会秩序的；3.非法举行集会、游行、示威，扰乱社会秩序的；4 ...
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第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制上 ，一般为1020%，有时高达35%甚至50%。[16]加上利滚利，使一些企业陷入高利贷深渊，造成企业资金链断裂，以致温州等地老板胡福林的跑路等事件频频发生 ...
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，而是因为行为无法持续。例如，2009年受全球金融危机的影响，市场资金处于紧张态势，集资诈骗与非法吸收公众存款案件一度高发，但是，案件未必是因为行为的非法 ）》，《人民检察》2006年第8期。 [21]例如资金掮客现象，以个人或企业名义获得银行或金融机构贷款，为他人融通资金等行为，掮客本人只是希望从中 ...
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没有涉及，《1998年解释》第2条第2款虽列举规定挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等、属于挪用公款进行营利活动。但营利活动的范围如何？理论上 活动。第二、结合公款使用人自身的情况来界定是营利活动还是非法活动。例如，行为人挪用公款经商办企业，如果是行为人自己或与他人共营的，这种行为违反国家政策 ...
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没有涉及，《1998年解释》第2条第2款虽列举规定挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等、属于挪用公款进行营利活动。但营利活动的范围如何？理论上 活动。第二、结合公款使用人自身的情况来界定是营利活动还是非法活动。例如，行为人挪用公款经商办企业，如果是行为人自己或与他人共营的，这种行为违反国家政策 ...
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没有涉及，《1998年解释》第2条第2款虽列举规定挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等、属于挪用公款进行营利活动。但营利活动的范围如何？理论上 活动。第二、结合公款使用人自身的情况来界定是营利活动还是非法活动。例如，行为人挪用公款经商办企业，如果是行为人自己或与他人共营的，这种行为违反国家政策 ...
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涉及，《1998年解释》第2条第2款虽列举规定“挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等、属于挪用公款进行营利活动。”但“营利活动”的范围如何？ ”。第二、结合公款使用人自身的情况来界定是“营利活动”还是“非法活动”。例如，行为人挪用公款经商办企业，如果是行为人自己或与他人共营的，这种行为违反国家 ...
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