不实报告罪、欺诈消费罪等多种具体信用犯罪；另有学者建议增设网络信用卡诈骗罪，等等。我们认为，从我国现有金融经济发展现状看，由于我国目前金融 学人所称的洗钱罪的原生罪。 [2] 参见龚少柳：反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓，引自//finance.sina.com.cn [3] 关于耗财性与收益性 ...
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从第192条到第200条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出 巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产 （五）信用卡诈骗罪的认定：（1）使用伪造的信用卡 ...
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局、公安局、商贸局等等。 编辑：关于信贷方面，一般接触较多的还是信用卡。而且较多人咨询信用卡透支逾期未还被银行起诉。请问一下赵律师，欠银行信贷而到期 ，一般应承担什么样的后果，法律上是如何定性的？ 赵江涛律师：现实生活中，信用卡使用非常普遍，对于年轻人而言，因上班不久、基本属于月光族，而他们又渴望美好 ...
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有陆a、王b签名。陆a的证明内容同前。王b确认其签名真实，主张信用卡消费系用于家庭共同生活。 5、陆a分别于1993年、1996年购买位于某某公路有关 月4日王b确认的关于XX路商铺租金的借条、双方于2010 年1月22日关于信用卡使用的约定，证明陆a主张双方复婚后各自经济分开的事实成立；并从王b出具 ...
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而言也具有独立性。刑法中使用的术语也可以与行政法、民法不同。例如，刑法中信用卡的概念即与商事法律使用的概念明显不同[60]。不过，在违法性判断上，适用刑法 立法以法律拟制的方式来扩张相关犯罪的处罚范围。如此，并没有否定商业交往中对信用卡的理解与内涵界定。 [61]张文显：《对法律规范的再认识》，载《 ...
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法规中尚不存在的行为，立刻将之规定为刑事犯罪。例如，根据《刑法修正案(五) 》第1条的规定,窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。但是在立法当时(2005年2月) ,对于窃取、收买、非法提供信用卡信息的行为,作为我国信用卡管理的主要规范性文件《信用卡业务管理 ...
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而言也具有独立性。刑法中使用的术语也可以与行政法、民法不同。例如，刑法中信用卡的概念即与商事法律使用的概念明显不同[60]。不过，在违法性判断上，适用刑法 立法以法律拟制的方式来扩张相关犯罪的处罚范围。如此，并没有否定商业交往中对信用卡的理解与内涵界定。 [61]张文显：《对法律规范的再认识》，载《 ...
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)《修正案(三) 》:洗钱罪(第191条) ; (3)《修正案(四) 》:擅自进口固体废物罪(第339条第3款) ; (4)《修正案(五) 》:信用卡诈骗罪(第196条) ; (5)《修正案(六) 》:重大责任事故罪(第134条第1款) ,重大劳动安全事故罪(第135 条) ,洗钱罪(第191 条) ...
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法规中尚不存在的行为，立刻将之规定为刑事犯罪。例如，根据《刑法修正案(五) 》第1条的规定,窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。但是在立法当时(2005年2月) ,对于窃取、收买、非法提供信用卡信息的行为,作为我国信用卡管理的主要规范性文件《信用卡业务管理 ...
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诈骗罪是可以理解的，该罪属于纯正自然人犯罪。但贷款诈骗罪则与信用卡诈骗罪有所不同。贷款诈骗行为完全可以由单位实施，并且目前单位实施的贷款诈骗行为并不鲜见。 这是一种客观现象，无法回避。 其次，单位贷款诈骗与其他单位金融诈骗（信用卡诈骗罪除外）均存在单位与自然人实施的可能。在金融诈骗罪中，无论是单位实施 ...
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