，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。第三十条[妨害信用卡管理 ...
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由被代理人承受，而非由代理人承受，代理人仅对转委托人的选任的过失承担责任。 （2）法人。债务人的使用人可以是自然人，也可以是法人，如债务人利用银行开出信用证清偿债务时，应就银行开证延迟上的过失负同一责任。 （3）使者。对于使者因过失而造成的传达信息延误、错误而造成的对方当事人的损失，债务人应负同一 ...
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是与其所进行的经济或其他社会活动联系在一起的，特别是18周岁以上的成年公民，改名往往会对其原有社会关系产生较大影响，如婚姻家庭关系、人事档案、银行账户、信用证存储信息、房屋产权、医疗保险、人寿保险等，都要做相应更改。更严重的是，一些为了逃债而改名的人改名后，会给债权人债权的实现带来极大不便，一些为了 ...
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： 联合国国际货物销售合同公约 国际货物买卖统一法公约 国际货物买卖时效期限公约 2000年国际贸易术语解释通则（《Incoterms 2000》） 《跟单信用证统一惯例》1993年（修订本） 《跟单托收统一规则》第522号 承认和执行外国仲裁裁决公约 联合国国际贸易法委员会仲裁规则 国际商事仲裁 ...
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不会影响对行为的犯罪性质的认定，不至于混淆罪与非罪或此罪与彼罪的界限，因而没有必要在条文中特别强调特定目的。例如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。[5] 对此观点，我们认为值得商榷。 显然，从法定目的犯的视角看，鉴于此类所谓隐性目的没有被规制于刑法条文之中，因而它 ...
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因此不能作为本罪处理，符合诈骗罪要件的应以诈骗罪论处。新刑法第 177 条规定的伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于信用卡这一犯罪对象，则仅规定了伪造。相应地在信用卡诈骗罪的规定中，也未规定使用 ...
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从地下钱庄的同伙处提取被清洗过的赃款。如厦门远华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式 ...
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构成要件的同时规定了各种与诈骗罪相近似的犯罪。新刑法典一方面在破坏社会主义市场经济秩序罪中规定了用诈骗方法非法集资罪、诈骗贷款罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、使用伪造、变造的有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票骗取国家税款罪、骗取增值税专用发票或其它发票罪、 ...
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；法律关系；应收账款；信用风险 【写作年份】2008年 【正文】 引言 随着全球化的进程加快，我国的对外贸易占据了贸易市场越来越多的份额。除了信用证、汇付等方式，国际保理也因其独特的优势，被广泛采用。国际保理一词源于英文的InternationalFactoring， 尽管由于各国保理的历史渊源以及 ...
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唯一刑罚，而是一种死刑选择刑，只不过是选择范围较小，只能在无期徒刑、死刑两种刑种之间选择。如数额巨大并给国家、人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪、信用证诈骗罪，情节特别严重的传授犯罪方法罪等。 3．规定为处15年有期徒刑、无期徒刑或死刑的相对确定法定刑有1个罪名即走私、贩卖、运输、制造毒品罪。这种 ...
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