情况，人民法院要根据同一原告或关联原告在一段时间内所涉的民间借贷案件数量、利率、合同格式化程度等特征，结合各地实际，建立职业放贷人名录，进行重点管理， 机关立案，并将监督情况反馈移送部门。 民间借贷案件的基本事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止审理。公安机关在 ...
//www.110.com/ziliao/article-745222.html -了解详情
确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条 ；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的， ...
//www.110.com/ziliao/article-713135.html -了解详情
随着近年来我国经济社会迅猛发展，经济犯罪形势更为复杂严峻，诸如非法集资、传销、合同诈骗、制售假币、侵犯知识产权以及互联网金融、证券期货等领域的犯罪手段不断升级 了实体法律适用标准。此后，最高人民检察院和公安部又先后制定了关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的三个规定和两个补充规定。上述规定均是对案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-694886.html -了解详情
的。▌特别提醒：2015年，最高法院发布了《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定除了通过公安、检察机关，走公诉程序 财产的证据材料，包括相关的笔录、证人证言、银行存款查询记录、担保函、转让合同、交易记录、财产过户登记等;2、证明协助执行义务人接到执行法院协助执行通知书后 ...
//www.110.com/ziliao/article-661335.html -了解详情
与管辖，包括起诉条件、民间借贷合同履行地的确定以及保证人的诉讼地位等问题。对民间借贷案件涉及民事案件和刑事案件交叉的情况作出规定。规定对于涉嫌 .01.01实施）【内容提要】申领居住证，应当向居住地公安派出所或者受公安机关委托的社区服务机构提交本人居民身份证、本人相片以及居住地住址、就业、就读等证明 ...
//www.110.com/ziliao/article-570389.html -了解详情
4月10日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布部门：最高人民法院发布日期：2004年06 商标标识等侵犯知识产权犯罪。对起诉到法院的走私、偷税、抗税、骗税、合同诈骗、金融诈骗、非法传销和变相传销等严重破坏市场经济秩序的犯罪分子，要继续 ...
//www.110.com/ziliao/article-559413.html -了解详情
涉及的法律关系由于主体不同而不同。一是合同关系。持卡人和发卡行之间本质上包含储蓄存款合同、借款合同、委托结算合同等多重法律关系。如果认为发卡行存在违反银行卡 ，但与他人伪造银行卡、盗取卡内资金的刑事犯罪行为不属同一法律关系，可以独立于刑事案件受理和审理，不受先刑后民的限制。 记者：司法实践中，持卡人自 ...
//www.110.com/ziliao/article-542561.html -了解详情
[21]可以说这次会议具有里程碑的意义，它不但重申了将调解传统多发性民间纠纷的任务委托给人民调解组织，更为重要的是它还明确赋予人民调解组织参与调处各种难点、热点 条例》）在人民调解范围去除了1954年《人民调解委员会暂行组织通则》中的轻微刑事案件，并限制调解法人间的经济纠纷。这也是人民调解的受案数量从 ...
//www.110.com/ziliao/article-475246.html -了解详情
的； （三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的； （四）使用对方当事人交付的货物、 ；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的， ...
//www.110.com/ziliao/article-473990.html -了解详情
的； （三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的； （四）使用对方当事人交付的货物、 ；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的， ...
//www.110.com/ziliao/article-471881.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务