的情报线索；二是以打击制贩毒集团和网络为重点，确定重点毒贩和目标案件，实行挂牌督办，综合运营多种侦查措施和手段，集中优势力量攻坚；三是切实加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度，组织专门力量，加强对涉毒可疑帐号、资金的监管，坚决收缴涉案毒资，切断其继续进行从事毒品犯罪的经济来源；四是对批捕后仍然在逃的各类涉 ...
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。 疑问2：身份证丢失后被冒用的风险能否被杜绝？ 新华社曾做过调查，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行二代身份证缺乏必要的密码等基本防伪功能，若不法分子掌握与自己外貌相近的他人真实身份证，则可分身两人，加大公安 ...
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予以综合判断。2001年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》、2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等都有类似的规定。 在网络知识产权犯罪中，也存在一个著名的推定规则（红旗标准规则）。该 ...
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要加强与公安机关、检察机关的协作，对毒品犯罪分子来源不明的巨额财产，依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产在异地的，第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行。要落实和运用有关国际 ...
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贩卖毒品及国家工作人员实施的毒品犯罪。要更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴犯罪分子违法所得，充分适用罚金刑、没收财产刑并加大执行力度，依法从严惩处涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的犯罪。要严厉打击因吸毒诱发的杀人、伤害、抢劫、以危险方法危害公共安全等次生犯罪。要规范和限制毒品犯罪的缓刑适用，从严 ...
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贩卖毒品及国家工作人员实施的毒品犯罪。要更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴犯罪分子违法所得，充分适用罚金刑、没收财产刑并加大执行力度，依法从严惩处涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的犯罪。要严厉打击因吸毒诱发的杀人、伤害、抢劫、以危险方法危害公共安全等次生犯罪。要规范和限制毒品犯罪的缓刑适用，从严 ...
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a supranational parquet）经常会受到成员国的抵制，因为建立欧洲起诉机构的主要目的是侦查和起诉损害欧盟财政利益的犯罪（如欺诈、贪污、挪用公款、洗钱和滥用权力等），而这些犯罪大多发生在成员国层面，他们担心欧洲检察官办公室会引发国家管理的问题。而且也没有具体的数据表明损害欧盟财政 ...
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艾滋病患者等特定人员从事违法犯规活动的现象，公安、检察院、法院、司法、民政、计生、医院、外事部门应建立护卫一体的作战体系，进一步深化境内外禁毒合作。最后，加大反洗钱力度，是摧毁跨境毒品犯罪的犯罪收益循环网络的一种不可忽视的重要途径，也是增强对跨境毒品犯罪人的逮捕和定罪的重要一环。 四、对跨境毒品交易 ...
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，不影响法院对到庭当事人提交的证据依法进行审查以及必要时的依法调查。 第三十七条法院在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（法释[1998]7号）第十条 ...
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贷款罪 20第１８８条 非法出具金融票证罪 21第１８９条 对违法票据承兑、付款、保证罪 22第１９０条 逃汇罪 23骗购外汇罪 24第１９１条 洗钱罪 25第五节金融诈骗罪第１９２条 集资诈骗罪 1第１９３条 贷款诈骗罪 2第１９４条第１款 票据诈骗罪 3第２款 金融凭证诈骗罪 4第１９５条 ...
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