明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的，但通说观点认为，非法占有目的是金融诈骗犯罪成立的必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法 是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 [12]参见周旺生主编：《立法学》 ...
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月和12月发布后，经过各地行政执法部门及司法机关的联合整顿管理，利用传销进行诈骗活动已经得到了一定程度的遏制。但近年来随着网络技术的不断普及，经济邪教开始在互联 。例如对顾客承诺在购货后7天内退回仍具有销售价值的产品，可获100％现金退款；有的直销企业还承诺在购货10天内可退回使用过的产品，可获得50 ...
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的手脚，劫得陈某的手机一部和陈某暂住地的房门钥匙，并指使宋某逼陈某讲出现金存放处及信用卡的密码。在将陈某带至赵某、娄某事先承租的某房内后， 犯罪人加重处罚；对于符合累犯条件，前罪是非暴力犯罪的，属性质较轻，如一般的盗窃、诈骗，则可根据其后罪的危害严重程度，酌情判处死缓；前罪也是暴力犯罪，且性质比较严重 ...
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的手脚，劫得陈某的手机一部和陈某暂住地的房门钥匙，并指使宋某逼陈某讲出现金存放处及信用卡的密码。在将陈某带至赵某、娄某事先承租的某房内后， 犯罪人加重处罚；对于符合累犯条件，前罪是非暴力犯罪的，属性质较轻，如一般的盗窃、诈骗，则可根据其后罪的危害严重程度，酌情判处死缓；前罪也是暴力犯罪，且性质比较严重 ...
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大于后行为,否则不属于不可罚的后行为。例如,盗窃他人钱包后,发现里面除有现金外,另有一张未到期的定期存折。然后,行为人又伪造他人身份证及签名,从 民法上有损害赔偿请求权或返还请求权,就没有理由拒绝请求刑法上的保护。例如,(诈骗或盗窃他人财物后)行为人透过诉讼欺诈行为来破坏被害人的请求权,行为所为的诉讼 ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定， ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定 ...
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认可。 4．对一审判决关于案件性质定位矛盾的问题进行监督。在陆某等人贷款诈骗一案中，原审法院民庭、刑庭先后对同一项事实分别作出民事生效判决及刑事 通知书，同时向二审法院发表改判意见。 4．对侦查机关抓获犯罪嫌疑人时擅自处理其随身携带现金的行为提出纠正意见。如在梁某故意杀人案中，侦查员擅自处理涉案现金且 ...
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机关应不予通过年检。信用担保机构进行行业年度审查时应向监管部门提供以下资料: (一)营业执照副本复印件(加盖公司印章); (二)资产负债表、利润表、现金流量表、担保余额变动表、代管担保基金变动表、利润分配表(加盖公司印章); (三)股东、发起人名称(姓名)及出资额; (四)业务经营情况; (五)年度 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的 ...
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