他们协助其在境外洗钱，使其在澳门的非法所得合法化。 针对上述情况，澳门立法机关自1997年起陆续制订了一些相关法律及法令（注：澳门回归前的立法工作 有关义务，拒绝与警方合作。而另一方面，当局也没有为各参与人履行有关义务制定内部施行细则以确保上述法令的切实执行。这样，致使有关参与人难以把握反常经济活动与 ...
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董事会的会议记录和决议；9、企业分支机构和企业对外投资证明；10、税务登记证以及有关税收优惠情况说明及批文；11、外汇登记证；12、海关登记证明 建设包括自律体系建设等道德约束和法律体系建设等法律约束,确定董事会的决策和监督智能。（五）强化独立董事作用,完善独立董事作用.引入债权人会议代表为董事,充分 ...
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签名盖章的授权委托书。 律师在债权人会议上行使下列职权：34.1 核查债权；34.2 申请人民法院更换管理人，审查管理人费用和报酬标准；34.3 监督管理人；34.4 选任和更换债权人委员会成员；34.5 决定继续或者停止债务人的营业；34.6 通过重整计划；34.7 通过和解协议；34.8 通过 ...
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交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；国务院证券监督管理机构规定的其他人。其范围仅限于公司内部人员，而忽略了作为第三人的其他内幕交易者。这样粗糙 包括证券监管部门和证券交易所的工作人员，发行人的主管部门和审批机关的工作人员，以及工商、税务等有关经济管理机关的工作人员等。第三，其他第三人。是 ...
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交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；国务院证券监督管理机构规定的其他人。其范围仅限于公司内部人员，而忽略了作为第三人的其他内幕交易者。这样粗糙 包括证券监管部门和证券交易所的工作人员，发行人的主管部门和审批机关的工作人员，以及工商、税务等有关经济管理机关的工作人员等。第三，其他第三人。是 ...
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个人信用征信行业专门立法。最后，制定《政府信息公开法》，对散布于银行、税务、工商等机构数据的公开制定统一的法律，确保征信机构合法、快速获得相关数据。 体系，应建立对消费者隐私权的多重保障救济机制。首先是要建立内部的行业协会，通过行业协会进行内部的监督，制定相关的自律制度、进行必要的行业检查，做到尊重和 ...
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组织在各级民政部门正式注册登记率较低，仅为23.3%；有63.9%的在单位内部登记（学生环保社团在学校登记）或工商注册为民办非企业；有部分环保民间组织 管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《基金会管理条例》，国家税务总局发布的《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税征收管理办法》以及 ...
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法院进行的一种内部分工。按照人民法院组织法及行政诉讼法的规定，法院设立行政审判庭，审理行政案件。此外，在许多地方法院还设立了诸如土地法庭、税务法庭等审理特定 与民事审判和刑事审判相比，行政审判对司法独立的要求更显迫切。行政审判是司法机关对行政机关的权力加以监督和制约的一种制度，如果作为监督者的司法机关 ...
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合法化的必然途径，打击洗钱犯罪是司法机关的重要职责，但对洗钱行为的预防却需要动员银行、保险、证券、期货等金融机构和工商、税务、审计等部门共同参与，并 已专门设立了反有组织犯罪处，各省市公安局也陆续建立相应机构，各级专门机构系统内部，应注意加强对黑社会性质犯罪规律的研究，加强情报交流，建立全国范围内反黑 ...
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是将产业政策法制化，其涵义为：（1）产业政策的制定、实施、监督主体法律化。依法确定哪些机关、组织、团体有权参加产业政策的制定，哪些机构有权监督产业 领导，相对于国家的公权力，它们行使的是本行业的“私己”权利；相对于本行业内部的企业、其他经济组织、个人来说，它们又是国家意志的上传下达者，具有一定的“公” ...
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