金融企业国有资产转让管理 -法学论文搜索

洗钱罪初探

种表面也合法的资金(如将国有资产通过洗钱转移至个人账户以实现侵吞之目的) ;把合法收入通过洗钱逃避税收、外汇等监管(如外资企业把合法收入通过洗钱转移至的,按规定要及时报告公安机关。对数额较大的资金支付交易按规定及时向金融管理部门报告。 4. 完善反洗钱刑事立法关于洗钱罪的性质和分类问题,目前基本上 ...

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略论我国的金融反恐

和可疑外汇资金交易报告管理办法》则适用于我国境内经营外汇业务的所有金融机构,包括证券公司、保险公司、基金公司等金融机构。如此一来,企业之间金额100万元以上 ,使其在形式上合法化的行为。从当前恐怖组织融资的渠道来看,主要为利用金融机构进行洗钱,即通过被恐怖组织控制或者愿意为恐怖组织服务的合法的公司、 ...

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行政诉讼法、行政复议法和行政处罚法以案说法讲稿

登记条例》和《中华人民共和国企业法人登记条例实施细则》，但上述法律、法规和规章任何条、款、项都没有授权工商行政管理部门管理房屋租赁事宜，《中华人民土地1995年之前由宝丰县化肥厂占用从事非农业建设，后由县国有资产经营公司补办划拨手续用于工业生产，之后将该土地转让给联社。很明显，联社不是占用该地块进行 ...

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最高法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》

由其注册地人民法院管辖。第二条基层人民法院一般管辖县、县级市或者区的工商行政管理机关核准登记企业的案件；中级人民法院一般管辖地区、地级市（含本级）以上的工商行政管理，并附审计报告；（六）企业至申请日的资产状况明细表，包括有形资产、无形资产和企业投资情况等；（七）企业在金融机构开设帐户的详细情况，包括 ...

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最高法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》

由其注册地人民法院管辖。第二条基层人民法院一般管辖县、县级市或者区的工商行政管理机关核准登记企业的案件；中级人民法院一般管辖地区、地级市（含本级）以上的工商行政管理，并附审计报告；（六）企业至申请日的资产状况明细表，包括有形资产、无形资产和企业投资情况等；（七）企业在金融机构开设帐户的详细情况，包括 ...

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最高法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》

由其注册地人民法院管辖。第二条基层人民法院一般管辖县、县级市或者区的工商行政管理机关核准登记企业的案件；中级人民法院一般管辖地区、地级市（含本级）以上的工商行政管理，并附审计报告；（六）企业至申请日的资产状况明细表，包括有形资产、无形资产和企业投资情况等；（七）企业在金融机构开设帐户的详细情况，包括 ...

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试论房地产市场宏观调控目标及其实现的法律保障

这样的结果，即有的土地使用权人就可能低价从国家手中取得土地使用权，然后再高价转让土地使用权，而这种高价的结果不仅可能引发土地使用权的炒卖，同时还可能引发建筑物国家的资金使自己成了显赫的私有大款；有的国有民营房地产企业经理人员，也借机择霍国家钱财，使大量国有资产流失到少数人手里。人们不得不怀疑有的人是 ...

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证券登记制度研究 ——兼论商事登记制度的发展

和个人伪造、篡改、毁坏持有人名册；第三，于每个工作日结束后向代办股份转让系统挂牌股份公司的主办证券公司发送该股份公司的持有人名册（股份公司可以向其主办证券国资委或省级国有资产管理部门出具的《上市公司国有股质押备案表》；国有股东用于质押的国有股数量不得不得超过其所持该上市公司国有股总额的50％；金融类 ...

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国务院关于集体林权制度改革工作情况的报告

供水、供电、通信等基础设施建设，为林业发展提供有力保障。（三）强化金融保险服务，吸引社会资金发展林业。加快完善林权抵押贷款办法，积极推进森林保险加快完善森林资源资产评估管理办法，规范森林资源资产评估行为，建立健全林木和林地经营权流转制度，完善产权交易平台，鼓励农民以森林资源为资本与龙头企业合作经营， ...

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论违反公法规定对法律行为效力的影响——再评《中华人民共和国合同法》第52条第5项

，这类合同应该判定为未生效。根据《中华人民共和国矿产资源法》第6条以及国务院《探矿权采矿权转让管理办法》第3条的规定，当事人签订的探矿权、采矿权，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目与全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目以及使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 ...

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