需要对其进行行政处罚，只能由中国人民银行决定，而且中国人民银行不能委托其它组织进行处罚。第二，处罚涉及金融机构工作人员的任职资格。《金融违法行为处罚办法》 ，由行长或副行长（主任或副主任、特派员）、主要执法职能部门和法律事务工作部门的负责人组成。行政处罚委员会的职责是对重大行政处罚作出决定；对重大行政 ...
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必要的。而对于金融凭证来说，冒用真实有效的凭证，诈骗财物，只要金融机构工作人员严格按规章制度办事，行为人一般是难以得逞的。故刑法未将冒用他人或 票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用伪造的金融凭证骗取公私财物，则 ...
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金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行 ，导致我国金融秩序混乱。其二，非法民间借贷，是洗钱的“第二渠道”。其三，金融工作人员职业道德和操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿报告制度， ...
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，属于本地区公益事业费的，可以根据自愿原则向居民或受益单位筹集，属于居委会工作经费的，包括居民委员会成员的生活补助费由人民政府拨给。那么居民委员会的公益事业费和 适用法律问题的批复中指出：筹建公司的工作人员在公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用 ...
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、救济款物归个人使用的，从重处罚。“由此可见，所谓挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额 、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”。第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”。从上述 ...
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单位密切配合，对出口退税的各个操作环节进行突击检查。目前，实战部门多采取在银行、国税局、地税局建立联络室的方式，指派专门联络员来负责与这些部门开展协作，沟通 工作意义重大。以对证人的询问为例，询问的对象涉及到退税工作各个环节的工作人员，如外贸、税务、海关、银行、外汇部门的经办人员，犯罪嫌疑人周围的人员 ...
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》，北京大学出版社2003年版，第86页。 [53]中国人民银行是国家银行，其工作人员属公职人员。 [54]王磊：《选择宪法》，北京大学出版社2003年版 南京发生被拆迁居民到政府拆迁办公室自焚和焚烧他人事件。 [72]该工作室是个工作机构，对报全国人大常委会备案的法规进行初步审查，如发现法规与宪法和 ...
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，实际上使得从事非法集资活动的非法集资组织也不断涌现。还有一些农村合作银行清退的工作人员继续利用该身份来欺骗广大农民，非法吸收存款，甚至高息借款。鉴于 金融体制改革。 1.逐步降低民间资本进入金融市场的门槛，发展小额贷款公司、村镇银行、典当行等融资主体，降低企业融资成本，同时在政策上进一步放宽民间资本 ...
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证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的 上市公司和投资者预期。各级人民法院要立足证券刑事、民事和行政审判实际，找准工作切入点，通过司法审判推动形成市场参与各方依法履职、归位尽责及合法权益得到 ...
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数额，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。 第一百五十四条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当 受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。 第一百七十七条 国家机关工作人员在行使职权时，侵犯他人人身、财产权利构成犯罪，被害人或者其法定代理人 ...
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