二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三 ； （二）劳动群众集体所有的财产； （三）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。 在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中 ...
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无效情形的，该合同无效。 例如，套取金融机构贷款转贷的，以向其他盈利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的，未 条【非诉讼刑民交叉业务】 是指接受自然人、法人或者非法人组织的委托，担任常年或者专项法律顾问，为其案件涉及刑民交叉法律问题、单位合规管理等提供专业意见和 ...
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地方金融组织监管规定、《厦门市人民政府办公厅关于印发2020年厦门市涉众型经济金融风险专项排查整治工作方案的通知》（厦府办〔2020〕38号）以及《厦门市金融 变相吸收存款、发放或受托发放贷款、与其他融资租赁公司拆借或变相拆借资金；通过网络借贷信息中介机构、私募投资基金融资或转让资产、超范围经营、账外 ...
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；普通货物（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。”天津华商公司取得的《天津市机动车维修经营许可证》的 第72号；深发行还以与安信证券部、安信公司存在担保借款纠纷，拆借资金合同和保证金存款协议纠纷为由，于2000年3月10日，同时向深圳市罗湖区人民法院 ...
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规定》要求各地对基金会以盈利为目的的经营活动，如直接投资、经商办厂、借贷资金等进行检查纠正。1995年4月人民银行总行下发的《关于进一步加强基金会管理 可成立专项基金理事会，由捐赠人（或代表人）出任该基金理事会的常务理事，按照中国青少年公益纪念基金的宗旨和捐赠协议，管理该项基金。 [75]捐赠人以合同 ...
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系统地收集、分析民营企业的信用资料，包括民营企业的经营情况、财务状况、合同履行情况、诉讼记录、竞争能力、未来发展趋势等，为民营企业控制风险提供 办理公证，赋予强制执行等措施，扩大贷款范围和规模。三是政府预算内安排中小企业专项发展资金，重点支持中小企业信用担保体系建设。鼓励各种投资机构、金融机构吸纳民间 ...
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，一些资质欠佳的基金管理人便逾越了法律边界，或者卷款潜逃，或者将资金用于非法借贷，造成了较大的社会危害。[14] 笔者观察上述法律法规在实践中的 年 11 月至2012 年 2 月由处置非法集资部际联席会主导的整治非法集资问题专项行动中，违规操作的私募股权投资基金管理人，多数招致追究刑事责任。公权力 ...
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人向被上诉人共计借款1200万元的一部分，上诉人借款是用于投入昆通工贸公司作为运作资金，现无法还款主要是由于市场因素以及金融危机等综合原因造成的，上诉人对于借款 本通知执行。对2004年1月1日以前发放的未到期贷款仍按原借款合同执行，但经借贷双方当事人协商一致的，也可执行本通知。五、本通知自2004年 ...
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的一般程序。为了将作为注册资本的股东出资与企业的其他资金来源区别开来，规范合营各方不实际出资而利用借贷资本充当注册资本的行为，合资企业法还专门提出了投资 的会计概念不是负债与所有者权益，而是固定基金、流动基金和专项基金，这种分类无法区别企业的资金是来源于所有者还是债权人，从而使注册资本对企业与出资人的 ...
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，人民法院要根据同一原告或关联原告在一段时间内所涉的民间借贷案件数量、利率、合同格式化程度等特征，结合各地实际，建立职业放贷人名录，进行重点管理， 、利用民事裁判侵占被害人财产。 对利用非法吸收的公众存款、变相吸收的公众存款等资金发放贷款，并以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等非法 ...
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