《商业银行法》第11条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等都以吸收存款定罪。 [57]非法经营罪 ...
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《商业银行法》第11条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪 174条，认定为擅自设立金融机构罪。 [56]例如德隆案中涉及信托公司以委托理财的名义吸收资金，最终相关人等都以吸收存款定罪。 [57]非法经营罪 ...
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3400亿元，其中真正投入公司承诺项目的资金不到10%，相当多的资金都通过自由资金的名义，通过委托理财的途径进入股市。如马鞍山钢铁，将1亿元资金委托上海 等适当安排，协助董事和其它高管人员熟悉关于公司行为的责任承担、董事会和董事个人的责任性质等法律。此外，还要学习内地的法律。其实，中国企业的很多错误， ...
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〔1994〕165号），机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为，单位和个人委托未经批准的机构进行外汇保证金交易，无论以外币或人民币作保证金的，也属 一是平台直接向投资者募资进行投资操作，再按合同约定的预期收益率按时支付本金利息，二是平台以委托理财形式直接在投资者账户上进行投资交易操作，按照账户 ...
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分离理念、组合投资以专业代人投资理财的集合投资方式。中小投资人可灵活便捷地获取规模投资带来的较稳定收益，降低和分散个人投资风险。选择投资基金模式应明确 公司等广泛权力，实质上处于信托契约当事人地位；另一方面，保管银行依一般民事委托管理合同行事，并非由信托契约调整，这未与信托法理相一致。对投资人保护不足 ...
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该约定的;出借人知道或者应当知道所借款项并非用于家庭生产经营或共同生活的;属个人债务的其他情形。四川高院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》 。十一、民间借贷与其他法律关系的界定30.名为委托理财实为借贷关系的处理双方当事人在资产委托管理合同中约定或以事实行为表明“委托人”获得固定本息回报的 ...
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所谓的“非法性、公开性、利诱性、社会性”。只要符合上述特征，无论是投资入股、委托理财还是其他形式募集资金，都将 构成非法吸收公众存款罪。 从目前温州地区该类 资行为的刑事责任风险分析 如前所述，配资的本质是借贷，按照目前的司法政策，个人与企业之间零星的借款、企业之间的偶尔的借款，一般属于民间借贷，并不 ...
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余万元用于返还客户本金、收益，另有部分钱款用于本人购房、购车等个人消费。至案发时，尚有263份合同202名客户尚未结清资金。在此案中，陈某本人及其雇佣 下进行投资。 如果募集人不采用第三方托管的方式收取资金，或者名为私募而出现委托理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户 ...
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、私募基金等的诸多业务实质上都运用了信托法原理，比如资产证券化、银行委托理财业务、证券公司资产管理业务等。这些立法和实务也证明信托制度在我国的 了行使抵押权的请求，因为他们与Goldcorp之间存有浮动抵押合同。客户的请求没有得到支持，因为他们的金块并没有以个人的名义分开存放，在金块上没有客户的标签。 ...
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处存放现金的人，但不包括？？这些人，其对现金或证券的请求权，根据合同、协议、谅解或法律规定，是债务人资本的一部分，或者劣后于债务人的任何或所有债权人 对待的策略：对证券交易结算资金被挪用的经纪业务的客户，不分个人或者机构投资者，一律予以收购；对于包括委托理财和证券被挪用而发生损失的债权，只限于个人债权 ...
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