具有信息对称性，因此不能通过熟人之间的个人信用保障资金安全，而必须通过保障金融中介机构的信用和偿还能力来保护资金安全。国家由此设立《商业银行法》等法律规范 的规定，作了补充和修改。该《说明》又指出：决定草案着重打击金融诈骗犯罪，依照中国人民银行法以及正在审议的商业银行法、票据法、保险法等法律草案中规定 ...
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十七、有价证券诈骗案（刑法第１９７条）使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。四十八、保险诈骗案（刑法第 行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的；３、造成恶劣影响的。七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法第２２９条第３款）承担资产评估、验资 ...
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，中介公司通过POS机为申请人大量提现。当十几张信用卡从银行里办理出来，中介公司都要向当事人索要10％到50％的手续费，如果当事人希望直接收到现金，中介 的规定。发机构始终面临着申领人伪造资料骗取发卡机构信任的问题，非法持有人的诈骗问题，合法持有人恶意透支的问题以及特约商户未尽职责的问题；持人则面临着 ...
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，对公司企业项目评估后可引来外商投资为诱饵，以评估费名义骗取。三是咨询中介类。如陈慧根合同诈骗案，以东方舵手信息咨询公司名义，谎称能帮助事主成功 号杨志国合同诈骗案，有61名被害人;(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人;(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有 ...
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，对公司企业项目评估后可引来外商投资为诱饵，以评估费名义骗取。三是咨询中介类。如陈慧根合同诈骗案，以东方舵手信息咨询公司名义，谎称能帮助事主成功 号杨志国合同诈骗案，有61名被害人；(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人；(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有 ...
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违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的 的，则依照刑法第280条或者第177条的规定定罪处罚。为骗取贷款，对中介组织人员故意提供虚假证明文件行为提供帮助，同时构成骗取贷款罪和刑法第229条 ...
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违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的 的，则依照刑法第280条或者第177条的规定定罪处罚。为骗取贷款，对中介组织人员故意提供虚假证明文件行为提供帮助，同时构成骗取贷款罪和刑法第229条 ...
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虚假出资、抽逃出资、挪用资金、高利转贷、隐匿销毁会计凭证、职务侵占、贷款诈骗及贪污受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的 一些非法集资犯罪中，有些中介人员本身也参与了集资，本身也是受害者，那么在其主观故意方面一般要排除非法占有目的，不宜认定为集资诈骗，而可以考虑定非法 ...
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、企业债券罪的规制对象为直接融资。此外，集资诈骗罪的性质虽然属于诈骗类犯罪，但是考虑到它是对融资犯罪规制的最严重的制裁方式， 和刑法惩治[J]．人民检察，2000，(10). {6}叶逗逗．杜益敏因集资诈骗终审被判死刑[EB/OL].财经网，2010-05-14. {7}[德]马克思，恩格斯．资本论（ ...
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，2009-04-17. {5}肖中华．论非法集资犯罪的制度防范和刑法惩治[J]．人民检察，2000,(10). {6}叶逗逗．杜益敏因集资诈骗终审被判死刑[EB/OL].财经网，2010-05-14. {7}[德]马克思，恩格斯．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1975:829. {8} ...
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