秩序的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生问题的犯罪行为，此外还要加强对 周小川同志也提出要大力发展多种融资方式，规范发展民间借贷，拓宽小微企业多元化融资渠道。 在2014 年的国务院常务会议上以及前不久刚刚结束的全国两会上 ...
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，则说明经营者仍在为偿还债务而努力，不能认定为具有非法占有目的。 (2)企业的生产经营状况已严重恶化，经营难以维持，明显无力清偿债务，经营者采用虚构投资项目 。既要规范国家支持农业资金的管理和使用，又要保护农业经营开发企业的合法权益，真正把国家的支农、惠农政策落到实处。 我认为，对于骗取国家农业补贴的 ...
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有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;如果数额在250万元以上并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，会被处以无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 好合适的抵(质)押物，作为借款协议的担保。因为如果企业明知自己没有归还能力而大量骗取资金，以及用于抵押或质押的标的物的价值远远低于贷款本金， ...
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外汇、骗取国家出口退税问题 （1）形态分析 国内实际控制人以离岸公司进行外贸操作，在经过一段时间后离岸公司可能积累了大量的外币资金。 ，中国2009年首次利用税务信息交换TIEAs确认了关联交易，成功追缴了293万元的企业所得税。可以预见，未来通过TIEAS，BVI公司的股东信息、是否成为当地税收居民 ...
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如何定罪问题的批复》就更加明确，这些人员挪用国家资金的，只能定挪用资金罪，而不能定挪用公款罪。 国家工作人员的职务是通过不正当途径取得的不影响 上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪追究刑事责任。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业 ...
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之相对应，编造引进资金和项目的内容也应包括内外两个方面。 （二）使用虚假的经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款的行为。犯罪分子利用经济合同是国家金融政策倾斜点 有重要意义的经济状况的恶化情况的。第３款第（１）项规定：经营体或企业是指不考虑其对象，而根据性质与范围要求以商业方式建立起来的经营场所。该罪 ...
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罚金。” 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 [立案追诉标准] 《最高人民检察院、 资金购买彩票，邵某在2008年至2010年间，编造高息借款给企业还贷、投资房地产、周转资金等虚假信息，以支付高额利息为诱饵，向翁某、朱某、 ...
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发展桎梏 1.EMCo的成长差异 我国的EMCo数量少，至2010年12月，在国家发展改革委员会和工业与信息化部备案的EMCo只有502家，到2011年3月 ，相关的法律和政策应当加以改进，权利、义务、责任应当明确、具体，对骗取国家EPC奖励资金的不法企业和责任人员进行严厉制裁，发挥其威慑作用，使得 ...
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十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、 非法占为己有，其不属于其他依照法律从事公务的人员，故其侵占村集体资金的行为应当以职务侵占罪定罪处罚。 撤销山西省兴县人民法院（2018）晋1123刑初11 ...
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通辽市科尔沁区国有资产经营管理公司于科尔沁区人民法院起诉井占龙企业出售纠纷。19.通辽经济技术开发区国家税务局证明材料一份，发票代号为1500122140、发票代号码为 七十五条之一规定的"其他严重情节"，上诉人井占龙该行为不符合骗取贷款罪的构成要件。原审判决认定上诉人井占龙在向建国信用社贷款2600 ...
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