信用证欺诈 -法学论文搜索

论金融诈骗罪的非法占有目的

所有的金融诈骗罪主观上必须具有非法占有目的进行了说明。这里想进一步就信用证诈骗和信用证欺诈的问题作一分析。在实践中，行为人为了顺利获取银行贷款，常的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动的，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。在全国法院审理金融犯罪 ...

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论金融诈骗罪的非法占有目的

占有为目的的金融诈骗罪，并非不要求行为人主观上具有非法占有的目的，而是这种欺诈行为本身就足以表明行为人主观上的非法占有目的。③ 应当看到，上述第一种观点所有的金融诈骗罪主观上必须具有非法占有目的进行了说明。这里想进一步就信用证诈骗和信用证欺诈的问题作一分析。在实践中，行为人为了顺利获取银行贷款，常 ...

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国际信用证诈骗：“苦果”该谁吞？——一起信用证诈骗案的启示

也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查，就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明，如果银行对UCP500缺乏清醒的认识，且未是形式上的审核单据，而不是实质的审查是否有欺诈存在。根据《跟单信用证国际统一惯例》的规定，信用证与可能作为其依据的销售合同或其它合同，是相互 ...

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从欺诈和防滥用权利的防范看：独立担保在我国的立法完善

的认定虽然国际商会《见索即付独立保证统一规则》和《国际备用信用证惯例》均未对受益人的欺诈或滥用权利及担保人的抗辩权作出规定，《国际备用信用证。在独立担保的国际实践中，通常独立担保人可以通过以下情形来认定受益人的索赔存在欺诈和滥用权利：１、受益人提交伪造和不实单据即受益人明知申请人没有违反基础 ...

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信用证诈骗罪构成特征研究

第195条规定的4种情形；侵犯的客体是国家对于信用证随着我国对外贸易的迅速发展，信用证诈骗这一国际贸易欺诈的主要形式，在我国呈日益猖獗之势。尽管现行使得出口货物能否装运完全取决于进口商，而出口商则处于非常不利和被动的地位。 2.信用证规定须由开证申请人或其授权者验货并签署质量检验合格证书才生效，或 ...

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关于信用证诈骗的研究

，欺骗银行，骗取银行为其开具信用证。此类行为主要是申请人在申请信用证时采取了欺负手段。另一类是作为卖方的行为人采用欺诈的手段，诱使他人开具自己为其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...

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关于信用证诈骗的研究

，欺骗银行，骗取银行为其开具信用证。此类行为主要是申请人在申请信用证时采取了欺负手段。另一类是作为卖方的行为人采用欺诈的手段，诱使他人开具自己为或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...

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信用证的严格相符原则与加拿大最新案例评析

申请人拉瓦林公司(Lavalin)的请求,开出了金额为250万美元的不可撤销的备用信用证，用来担保拉瓦林公司履行其职业责任保险单项下向被保险人(即本案原告)的。这些义务包括：(1)除了银行已知悉的欺诈外，如果银行收到的单据经合理、谨慎地审核后认为表面与信用证条款相符，银行必须付款；(2)可以允许一些 ...

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