返还”的条件，不起诉案件中犯罪工具等物品的处理成为困扰检察机关的难题。以笔者办理的廖爱清出售非法制造的发票案为例，我院对廖爱清作出不起诉决定后，将公安机关随案移送的假发票、手机等退回公安机关处理时，公安机关以没有相关法律规定为由拒绝接受。之所以出现这种窘境，其原因即是在 ...
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经济损失共计1011万美元。 再如，浙江金华县原县长王新根玩忽职守，放纵虚开增值税发票，价税合计40多亿元，给国家造成直接经济损失7亿多元。 就玩忽职守犯罪 ，由宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元的信用证，韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证资金提出并转走，给该进出口股份有限公司造成直接 ...
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机关立案侦查。经查后发现，1998年王某曾与财务人员将一批白条子撕毁，并用虚假发票冲账，数额约为10万元左右。王某称，这些钱均用于公务活动。但对所谓用于 既不能说明具体情况，也提供不出任何证明，公司财务人员只能证实王某销毁白条子，并用假发票入账核销，其他概不知情。案件处理时，有人提出，不排除王某将此款 ...
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机关立案侦查。经查后发现，1998年王某曾与财务人员将一批白条子撕毁，并用虚假发票冲账，数额约为10万元左右。王某称，这些钱均用于公务活动。但对所谓用于 既不能说明具体情况，也提供不出任何证明，公司财务人员只能证实王某销毁白条子，并用假发票入账核销，其他概不知情。案件处理时，有人提出，不排除王某将此款 ...
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该房屋，否则女方有权向法院起诉要回儿子的监护权及抚养权，并根据房产交易中心发票为准，将全部交易金额归儿子所有；在儿子满18周岁后，该房产需要与儿子共同 陈先生共同共有。庭审中被告辩称，《自愿离婚协议书》是基于特定目的订立的，当时假离婚，购买岳阳路房屋可以享受首付30%等优惠，后来购房成功，双方又复婚了 ...
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信息‘。实践中比较常见的发布’其他违法犯罪信息‘的行为，有发布招嫖、销售假证、假发票、赌博、传销的信息等……本项规定的发布违法犯罪信息，其发布途径更为广泛， 该行为的具体情形。对言论自由最严格的保护并不是保护一个在剧院里大声地假报火警而造成恐慌的人……所有案件的问题在于所谓的言论是否在这样的情形下发表 ...
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。这是将犯罪收入的现金、支票存入自己在金融机构拥有的账户，或者在金融机构开立假户头。（２）协助将资金汇往国外。这是指在境内保密制度很严的金融机构 单位法人犯罪时，单位法人利用自己的权力，指使手下的工作人员，采取收入不入账、开假发票等手段，进行侵占、贪污、偷税等犯罪活动。针对这些情况，在司法实践中，对 ...
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办公室负责管理，由该机构出具的《北京市个人小客车配置（更新）指标确认通知书》是个人缴纳车辆购置税、外地车辆转入本市，办理车辆购置税档案转移、开具二手车销售发票、办理车辆赠与公证的必要凭证。该指标确认通知书是北京市交通委行使职权、调控北京市小客车总体数量的重要凭证，应认定为国家机关公文。对多次通过结婚 ...
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行为方式是多种多样的，主要表现有： 一是无中生有，即虚报假名或者冒名领取补偿款及下拨费用，虚报土地等级、面积等，骗取高额补偿； 二是巧立名目，采取重复报销、虚列支出、开假发票、打白条等手段直接套取国家支农惠农资金； 三是私自截留，即利用手中掌握分发救灾、优抚、土地征用 ...
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对添附物现价值进行评估，归出租人所有，并对承租人予以适当补偿的规定，以期在租赁合同终止时获得更多补偿的行为;客观上进行为牟利而乱添附。通常承租人会采取在装修时就出具一些假发票证明自己购买的质次价低的添附物价值很高或是将一些没有价值的产品故意进行添附来讹取补偿等 ...
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