主管机关进行性质认定的，行政主管机关应当出具认定意见。类似的情况也发生在很多非法集资类案件中，公安机关也会经常向案发地证监局、金融办等机构要求对涉案 的供述，被害人、投资人关于如何与被告人认识的相关口供都会成为案件定性的关键证据。 比如在 （2011）深中法刑二终字第1037号非法经营案中，法院就认定 ...
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拘禁罪中行为人索要的是债务。该债务可能是合法债务，也可能是高利贷，非法集资，赌债等非法债务。但前提是确实存在债权债务关系。一般情况下，行为人内心确信该债务 的不利影响一般较小，社会危害性相对小些。 （三）绑架罪中的绑架应如何理解？ 关于绑架罪中的绑架应怎样理解，现在学术界比较统一的观点是以暴力、胁迫或 ...
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这种刑法学称为刑法解释学的做法相混同，笔者坚持使用司法刑法学的称谓。因此，关键还是如何看待刑法解释。 学界一直主要是从活动结果的意义上把握刑法解释的，而相当忽视活动 不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是 ...
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这种刑法学称为刑法解释学的做法相混同，笔者坚持使用司法刑法学的称谓。因此，关键还是如何看待刑法解释。 学界一直主要是从活动结果的意义上把握刑法解释的，而相当忽视活动 不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是 ...
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认定非法占有目的时，作为司法机关工作人员始终不能忽略这么一个事实：千百年来关于市场的传说中，最让人津津乐道的往往是那些在企业濒临破产之际，企业家凭借个人 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，该文件明确规定了一些商业罪案中如何推定非法占有目的问题，但笔者认为，在具体适用时必须建立在以下认识基础上 ...
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非法经营罪定罪处罚。 ［相关规范5］《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010年12月13日 法释〔2010〕18号） 年6月18日 法发〔2012〕12号） 一、关于走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等行为的定性 …… 非法买卖麻黄碱类复方制剂或者运输、携带、寄递麻黄碱 ...
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针对传销这类案件司法实践处理上，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营 罪的第4项其他严重乱市场秩序的非法经营行为；2.2001年4月施行的《最高人民法院关于情节严重的传销或者行为如何定性问题的批复》（下简称《批复》 ...
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下的多重复杂关系。譬如当会中的某一成员拖欠本息时，会员之间的法律关系应如何定性呢？各法庭一致认为，“会”既非赌博组织，亦非借贷机构，但会员之间在 的判决是错误的”，其结果是“导致这种古老且极为流行的中国借贷协会机制现今被视为非法”。批评者认为，此种传统储蓄手段“深深地植根于历史，在香港的华人社会中具有 ...
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。 根据《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，实施上述行为之一、情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪追究 实施上述行为的，依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪追究刑事责任。 第三条以非法占有为目的，使用诈骗方法，以明显高于市场价格传销或变相传销 ...
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恶劣社会影响的； (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 5. 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 》（法释〔2010〕18号 不应承担赔偿责任。 二、 e 租宝涉及的担保法律关系 担保方的时效应如何理解与适用？能否马上要求履行？还是必须待刑事结案后方可要求履行？ (一) ...
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