金融机构在国际投资中的作用主要体现在：（1）通过在海外设立分支机构而进行的国际直接投资。（2）通过对国际证券的买卖而进行的国际间接投资。 利于行使我国的破产管辖权和保护我国的债权人利益。我国的管辖权标准应该采用涵盖主要办事机构、主要营业地、注册地等债务人主要利益中心的连结因素，同时还可以考虑财产所在地 ...
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秘书长，并以推行仲裁为由、依托相关行政主管部门、按照不同专业大量设立专业仲裁分支机构，大多又是行政官员兼职。 凡此种种，都是不尊重法律乃至对法律的 仲裁民间化的改革措施进而反对仲裁民间性的法定基本原则，比如故意上纲上线，将仲裁机构的民间化往不要社会主义制度、私有化、侵吞国有资产、脱离党和政府的领导等 ...
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企业所得税法实施细则》（《1982年细则》）规定，机构、场所，主要包括管理机构、分支机构、代表机构和工厂、开采自然资源的场所以及承包建筑、安装、 固定营业场所的全部活动属于准备性质或辅助性质。16] 《国家税务局关于税收协定常设机构认定等有关问题的通知》(国税发［2006］35号，2006年3月14日 ...
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以及开展其他金融业务，具有法人资格，以实现利润为其金融目的的金融机构。其他金融机构主要是指银行及其分支机构以外的其他依法参与金融活动、开展金融业务、具备法人资格的组织。从我国目前的情况来看，其他金融机构主要包括保险公司、信托投资公司、融资租赁公司、证券公司、农村信用社、城市合作银行、 ...
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的白领高级管理人员”。 美国国会为了防止80年代的这种大规模的金融犯罪，成立“打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为”政府运作委员会。该会提出的一项研究的结果是：“我们筑起 的信用卡银行，它是MBNA银行，总部在特拉华州。在这家银行总部和各个分支机构的所有门框横粱上，都用金光闪亮的金属制成了一行字：“把你 ...
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家外资保险公司分公司正在筹建；[4]已经有17个国家和地区的113家外资保险机构在中国的14个城市设立了196家代表处。[5]截至1999年底，外资保险公司在 该集团拥有资产总值近1150亿美元，在全球130个国家和地区设有400多家分支机构，业务网络遍及世界主要地区，在香港和东南亚，该公司也是最大的 ...
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进行协调，确保案件顺利执行的职能。 2、执行实施职能。此项职能是指执行机构代表人民法院履行应由人民法院执行的生效法律文书的职能。最高人民法院《关于人民法院执行 主题角度来思考，应当将人民法庭审结的案件交由执行机构 执行。执行机构可以通过向所辖区域派驻分支机构、巡回执行等方式来实现对人民法庭审结案件的 ...
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和调查中可以利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪 户里的资金到某个主帐户，并转帐到国外；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票 ...
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和调查中可以利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪 户里的资金到某个主帐户，并转帐到国外；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票 ...
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，它不仅包括国家工作人员，还应包括非国家工作人员。如某外国银行在中国的分支机构所雇佣的中国雇员，利用职务上的便利将银行资金非法据为己有，如果用上述 无论是个人还是集体，要树立一心一意办银行的观念，杜绝违规经营。另一方面，对于金融机构来讲，要严禁自办公司、搞实业，或者从事高风险投机，这些现象不仅造成资产 ...
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