保证收益率等，这一行为不排除被司法机关界定为无效，定性为变相的高息揽存、甚至涉嫌非法吸收公众存款罪等。德隆、金信等定罪的主要罪责，实际上就是非法吸收 有效措施进行监督，财务部长对每月的银行对账单必须认真审核，审核签字后，再交由单位的审计部门负责人复核签字，并报经主管财务的负责人或总会计师审签后与当月的 ...
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。 审判实践中也出现过将村民委员会作为单位犯罪被告人提起公诉的案例，如浙江省苍南县龙港镇池浦村村民委员会被控非法吸收公众存款案。本案中，1999年10月， 万元。苍南县人民检察院以池浦村村委会、赵典飞、彭传象犯非法吸收公众存款罪向苍南县人民法院提起公诉。苍南县人民法院认为，池浦村委会集资对象是特定的， ...
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。 审判实践中也出现过将村民委员会作为单位犯罪被告人提起公诉的案例，如浙江省苍南县龙港镇池浦村村民委员会被控非法吸收公众存款案。本案中，1999年10月， 万元。苍南县人民检察院以池浦村村委会、赵典飞、彭传象犯非法吸收公众存款罪向苍南县人民法院提起公诉。苍南县人民法院认为，池浦村委会集资对象是特定的， ...
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３０万元。2007年7 月，浙江本色集团的女富豪吴英一案因涉嫌非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪，涉案金额达10亿，已经进入审查起诉阶段。2006年 第一金融大案”的广东南海私营企业主冯明昌，被法院一审以贷款诈骗罪、行贿罪、对单位行贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2005年3月 ...
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：非法金融机构一经中国人民银行宣布取缔，有批准部门、主管单位或者组建单位的，由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务；没有批准部门、主管单位 定罪量刑的标准，则主要涉嫌《刑法》第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第176条非法吸收公众存款罪、第225条非法 ...
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涉及4个罪名，分别为组织、领导传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21 也更为恶劣。2.作案手法多样，花样不断翻新为逃避查处与打击，迷惑投资群众，被告单位、人员在作案手法上可谓百变多样。他们披上合法的外衣或利用名人效应，编织 ...
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近日，笔者参与办理一起刑事案件：某理财公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，其中一名业务人员，因业绩突出、金额较大，被公安机关采取了刑事强制措施。在 拘役等。非法集资类犯罪（含集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员 ...
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处理）及上海申彤投资管理有限公司（以下简称“申彤公司”）涉嫌非法吸收公众存款罪，仍在上海浦东发展银行开设个人存款账户，用于转移马某某及申彤公司的犯罪所得。 五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年 ...
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。员工大体可以分为两类：一、直接参与公司犯罪活动的员工，比如在涉嫌非法吸收公众存款、保健品诈骗的案件中，负责开拓市场，与投资者、消费者签订合同的业务销售 的关键点在于，该犯罪行为是单位犯罪还是个人犯罪，还要看在案证据是否能证明行为人明知公司的经营模式，进而决定是做无罪辩护还是做罪轻辩护。如果无法做无罪 ...
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。员工大体可以分为两类：一、直接参与公司犯罪活动的员工，比如在涉嫌非法吸收公众存款、保健品诈骗的案件中，负责开拓市场，与投资者、消费者签订合同的业务销售 的关键点在于，该犯罪行为是单位犯罪还是个人犯罪，还要看在案证据是否能证明行为人明知公司的经营模式，进而决定是做无罪辩护还是做罪轻辩护。如果无法做无罪 ...
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