包括非法吸收存款的金额、涉及的存款对象的数量、造成的损失和社会影响等几个标准，并区分个人和单位犯罪而设定了不同的标准。 （2）集资诈骗罪的定罪和 需要注册。只有通过利用SEC发布的豁免规则（安全港）或者自己举证证明其不构成承销商，才能安全转让证券。SEC通过规则144规定了转售的安全港规则，主要包括几 ...
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包括非法吸收存款的金额、涉及的存款对象的数量、造成的损失和社会影响等几个标准，并区分个人和单位犯罪而设定了不同的标准。 （2）集资诈骗罪的定罪和 需要注册。只有通过利用SEC发布的豁免规则（安全港）或者自己举证证明其不构成承销商，才能安全转让证券。SEC通过规则144规定了转售的安全港规则，主要包括几 ...
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更有可能成为信用卡诈骗案件的犯罪人，这从近年恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件数和涉案金额的高位上扬可以得到证实。2009年1月至8月，全国公安机关共立信用卡 是行为当时的心理活动内容，存在违背主客观相一致原则的危险；第二，金融诈骗罪的构成以非法占有目的为要件，使出于道德冒险的动机，危害金融信用安全的行为 ...
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犯和结果犯相结合，即不仅依据该行为造成的损失定罪，只要涉案金额巨大或者有其他严重情节的，就构成该罪，应当追究刑事责任。《刑法修正案（七）》第2条对 客体不同被分别归入侵犯财产罪和扰乱市场秩序罪中，这多少反映了我国刑事立法技术上稚嫩的一面。其四，将金融诈骗罪独立设节与当前国际上的刑事立法现状和发展趋势不 ...
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赔偿的标准，损失多少即赔偿多少，多损多赔，少损少赔。 不仅如此，第113条第一款条文前段，还准确表述了违约损害赔偿责任的构成要件：当事人一方不 直接适用不可预见规则，减少损害赔偿金额。 问题23：员工使用盖有公司公章的便笺向出借人出具欠条，款项取得后被员工挥霍，法院以诈骗罪判处员工刑罚，出借人以员工的 ...
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，给国家、人民造成重大损失者，判处无期徒刑或死刑，并处没收个人财产。集资诈骗罪的构成要件如下：首先，在犯罪客体上，该罪所侵犯的刑法客体相对比较复杂，既 割裂来看，忽视了资金提供方提供资金的前提背景。作为一个理性人，在缔约前多少会考察一下缔约方的履行能力。而吴英正是通过“短时间大量虚假注册公司，并用这些 ...
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，给国家、人民造成重大损失者，判处无期徒刑或死刑，并处没收个人财产。集资诈骗罪的构成要件如下：首先，在犯罪客体上，该罪所侵犯的刑法客体相对比较复杂，既 割裂来看，忽视了资金提供方提供资金的前提背景。作为一个理性人，在缔约前多少会考察一下缔约方的履行能力。而吴英正是通过短时间大量虚假注册公司，并用这些 ...
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向保险公司所缴纳的保险费。在保险学上，保险费是保险金额与保险费率的乘积，保险费率的高低决定着保险费的多少。在实质上，保险费率也是一种产品的成本。 发生的保险诈骗案件，司法机关都依据旧《刑法》第151条和第152条关于诈骗罪的规定论处。但是，随着我国保险事业的不断发展，一些不法分子利用保险合同关系进行 ...
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非一般主体。也就是说刑法不仅要求行为人要具备一般主体的条件,而且还必须具有特定身份才能构成本罪,无论是单位主体,还是自然人主体均要求特殊身份,这是首先应予明确的。 、甚至于携款潜逃,则应定为集资诈骗罪;如果是以筹措企业经营资金为目的,所集资金用于生产经营活动,则可认定为构成擅自发行证券罪。当然,这都是 ...
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合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 [9]这一处理意见也是司法部门的主张。2002年8月 款的规定，单位犯骗购外汇罪的，对单位本身按照自然人犯罪应当并处的罚金额幅度进行处罚，即处骗购外汇数额5％以上30％以下的罚金。 【参考文献 ...
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