虚构事实的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 如何认定合同诈骗罪与一般的合同纠纷的区别，主要可以从以下三个方面来甄别： 一、根据我国刑法列举的合同 的商业协议性质明显，有的时候还有其他票据、签字等书证佐证，从其本质出发，则可以认定为属于合同诈骗罪中的合同。 笔者认为，刑法并没有对本罪涉及的合同 ...
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吸收犯的关系。使用伪造信用卡并利用来套现的行为属于刑法第一百九十六条规定的信用卡诈骗罪中的使用伪造的信用卡，因而在客观上符合犯罪构成要求。需要指出的是 设置POS机具或者开设网络经营途径主要用于套现的，则应当认定属于危害较大的犯罪行为。对于该种行为应当认定为刑法规定中的何种罪名，则存在较多疑难：从现有 ...
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勾结，虚拟交易，通过信用证方式套现。因此，骗取信用证的行为应当如何认定，是刑法理论和司法实践中亟待解决的问题。这不仅涉及到民事欺诈与刑事诈骗犯罪 的刑事违法性，但不具有金融诈骗罪的刑事违法性的情况下，通常只有具有永久性的排除意思时，才能认定行为人具有金融诈骗罪中的非法占有目的。[12]换言之，出于滥用 ...
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催要归还部分利息，后来拒不归还贷款。 如何认定其非法占有目的？笔者认为：人的主观心态是能认识的，人的活动反映了人的思想。审理中应多方位从被告人的行为活动 ，可以作为量刑情节予以考虑，这是认定贷款诈骗罪数额标准的参考。 对于被告人骗得贷款后即被贷款方扣除其原来的贷款，虽实际到手的数额少了，但被扣除的贷款 ...
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催要归还部分利息，后来拒不归还贷款。如何认定其非法占有目的？笔者认为：人的主观心态是能认识的，人的活动反映了人的思想。审理中应多方位从被告人的行为活动来 ，可以作为量刑情节予以考虑，这是认定贷款诈骗罪数额标准的参考。对于被告人骗得贷款后即被贷款方扣除其原来的贷款，虽实际到手的数额少了，但被扣除的贷款不 ...
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公众的合法利益、维护金融秩序具有重要意义。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪弥补了1997年刑法中只有贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、高利转贷罪等罪名之不足，将司法 五个，它们分别是破坏金融管理秩序罪中的伪造货币罪以及金融诈骗罪中的集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，《刑法修正案（八）》废除了 ...
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诈骗罪的主体是必须是自然人，将单位实施的骗取贷款的行为排除在外，另一方面，贷款诈骗罪中非法占有目的这一主观要件的认定往往比较困难，由于没有充分证据证明行为人 已具备法定要件，其权利即行成立，至其法律行为发生之原因如何，在所不问。⑽我国大陆的票据法理论及实务基本上继受了德国、日本及台湾地区票据法理论关于 ...
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。例如，法官在处理涉及自助行为案件如盗回自己被盗窃犯偷走的财物时，首先会根据刑法的字面意义，初步认定这种行为构成盗窃罪。但马上就会觉得如果作出这样的判决 其以故意杀人罪处理。《刑法》第193条关于贷款诈骗罪主体的规定中没有单位，如果单位实施了贷款诈骗行为，应如何处理呢？最高法院在《全国法院审理金融犯罪 ...
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。例如，法官在处理涉及自助行为案件如盗回自己被盗窃犯偷走的财物时，首先会根据刑法的字面意义，初步认定这种行为构成盗窃罪。但马上就会觉得如果作出这样的判决 其以故意杀人罪处理。《刑法》第193条关于贷款诈骗罪主体的规定中没有单位，如果单位实施了贷款诈骗行为，应如何处理呢？最高法院在《全国法院审理金融犯罪 ...
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作出规定。在司法实践上，目前对数额的认定仍然依照1996年的《解释》的规定，即以实际骗取的数额来认定。 四、合同诈骗罪中的罪数 1、合同诈骗罪中的 较大的，就构成了保险诈骗罪或货款诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合。按照法条竞合中特别法优于普通法的原则，应分别以保险诈骗罪和贷款诈骗罪论处。本文讨论合同诈骗罪 ...
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