而对于集资诈骗行为人而言其对集资范围大多持放任态度，没有明确的集资指向，因此容易导致涉案金额和人员的无限扩大。只有采纳社会公众属于不特定人或者多数人的 以追究犯罪为名介入民间贷款纠纷，严守公权力介入的门槛。 （二）集资诈骗罪与非法吸收存款罪 非法吸收存款罪是指，非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款 ...
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预设的处置方式难以应对多元化的纠纷和诉求，无法有针对性地解决实际问题、满足不同的利益诉求；成文法与证据裁判规则的排他性密接，导致相当部分案件因为证据问题 等金融管理法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权 ...
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办理存款业务的消费者，存单变保单致使消费者遭受不必要的损失。[1]近两年银行代理销售保险产品渠道已成为保险销售投诉的重灾区，针对销售误导等问题的纠纷层出不穷 的重要部分。（4）由于金融商品销售者或其他金融机构的业务变动财务状况发生变化而可能导致超过本金的损失，应当就该项风险进行解释，并说明有关金融商品 ...
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，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或约定解决。银行在未能证明存款人的过错时，不能拒付资金，否则构成违约。 (3) 损失的第一承担者更为合理。 当然，如果是因为存款人的过错而导致的损失，则自然应该根据存款人的过错程度由其本人承担相应的损失后果。 （三）利益衡量背景下举证 ...
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的管辖及其相关规则，是颇为重要的一个方面。尤其是在我国当事人已经在一定程度上涉足离岸金融业务的情况下，[2]有关的纠纷必然出现，而研究通过何种途径确定 金融中心可以承受因BCCI或巴林银行丑闻而导致的金融风暴，然而小型的金融中心是不能承受这样规模的丑闻的，而且市场的信誉一旦受损就永远无法恢复；故而离岸 ...
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成为储户的附随义务，对于密码的丢失、被盗等保管不善的行为导致存款被冒领的情形，储户均应根据过错责任的大小承担相应责任。如袁某在交通银行郑州分行工人 自己的法律后果。在处理涉及与储蓄存款合同有关的纠纷时，应当首先依照有关法律规定并尊重当事人之间的约定，对于当事人的行为是否违法或违约，以及应否承担民事责任 ...
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万元(价值共计3000万元)；并于2005年11月7日判决该建筑公司支付中兴银行存款580万元。2006年12月，该建筑公司起诉被告中兴银行，认为被告在2004 因果关系、加害行为有违法性、行为人主观过错。在对被申请人财产予以保全而导致的损害赔偿纠纷中，虽然实施保全措施的是法院，但该保全行为系依申请人 ...
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，导致许多依据失去效力，进而导致一些司法或者行政机关失去了原有的查冻扣权力。因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融业务实践中具有一定 ）社会保险基金。 根据最高人民法院《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》规定“各地人民法院不得查封、冻结或扣划社会险基金 ...
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九）企业之间借贷案件如何处理企业之间相互借贷是指银行、非银行金融机构等之外的其他企业法人之间或者企业法人与其他经济组织之间，或者其他经济组织之间书面或者口头 该债权债务关系应受法律保护。（二十七）银行储蓄卡密码泄露导致存款被他人骗取引起的纠纷是否应作为民事案件受理，如何确定责任。因银行储蓄卡密码被泄露 ...
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九）企业之间借贷案件如何处理企业之间相互借贷是指银行、非银行金融机构等之外的其他企业法人之间或者企业法人与其他经济组织之间，或者其他经济组织之间书面或者口头 该债权债务关系应受法律保护。（二十七）银行储蓄卡密码泄露导致存款被他人骗取引起的纠纷是否应作为民事案件受理，如何确定责任。因银行储蓄卡密码被泄露 ...
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