分析。如果行为人的筹资行为是通过合法的第三方筹资平台进行的，并且确实将所筹资金用于发展实体经济，那么该行为模式实际上属于已被监管层绿灯放行的P2P融资模式 挪用合伙企业财产归个人使用，合伙企业中执行合伙事务的普通合伙人完全符合挪用资金罪中公司、企业或者其他单位的工作人员的主体要件，因此情节严重的可依照 ...
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反贪污贿赂总局根据中央纪委移交的薄熙来涉嫌通过薄谷开来收受徐明给予的资金用于购买法国别墅的线索进行侦查之后，薄谷开来在2013年1月20日的证言 量事会决议》 等书证证明：1985 年8 月2 日，大连国际公司在香港注册成立，注册资本全部由大连市财政局拨付，隶属于大连市政府。1999 年5 月1 日起 ...
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第１８７条）银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人用账 数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。七十六、挪用资金案（刑法第２７２条第１款）公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位 ...
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是指有资金需求的主体通过网贷平台向投资者直接融资的行为，并将融得的资金用于自身或关联企业的投资、经营。有的认为自融是指P2P借贷平台股东或者股东的关联 宝购买壳公司，将购买的壳公司进行更名、增加注册资本等等，完成一系列的包装后，以发假标的方式来骗投资人的投资，最后把资金进行挪用，根据相关报道显示，e租 ...
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非法制造或者出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票二百份以上的应当依法定罪处罚。 数量巨大：一千份以上。 上。 213条 假冒注册商标罪 情节严重：违法 管辖的刑事案件立案追诉标准规定（二）第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利， ...
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、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。 第四十七条 商业银行不得 贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的； （二）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者 ...
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、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。 第四十七条 商业银行不得 贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的； （二）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者 ...
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非法制造或者出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票二百份以上的应当依法定罪处罚。 数量巨大：一千份以上。 上。 213条 假冒注册商标罪 情节严重：违法 管辖的刑事案件立案追诉标准规定（二）第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利， ...
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到，不受章程中规定的期限限制。注册资本金是企业从事经济活动的必要前提和根本保证，然而实践中有些出资人在投资后抽回资金，甚至在企业登记时就弄虚作假，根本没有 拍卖或者变卖的方式处置”。对实践中出资人用贪污、挪用等犯罪所获的货币用于出资的，应防止将出资的财产直接从公司抽出的做法。对货币这种特殊的动产，民法 ...
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以“支付宝”为例,虽然其注册协议中有“支付宝”公司“将与您支付宝账户相关的资金,独立于本公司营运资金之外,且不会将该资金用于非您指示的用途”的 修订的《中华人民共和国保险法》第131条规定,保险代理人、保险经纪人及其从业人员不得“挪用、截留、侵占保险费或者保险金”。这两部商事单行法的条文修改充分传达了 ...
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