无法控制，而且会大大加强。风险加剧的结果必然导致大中小投资者的惨重损失和极少数机构和操纵者获得暴利。所以，我们认为，证券、期货犯罪在严重侵害证券、期货市场秩序 的问题作了一些立法规定。例如，根据原刑法第174条擅自设立金融机构罪规定中未包括证券、期货机构等，而证券法第178条、第179条规定，非法开设 ...
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无法控制，而且会大大加强。风险加剧的结果必然导致大中小投资者的惨重损失和极少数机构和操纵者获得暴利。所以，我们认为，证券、期货犯罪在严重侵害证券、期货市场秩序 的问题作了一些立法规定。例如，根据原刑法第174条擅自设立金融机构罪规定中未包括证券、期货机构等，而证券法第178条、第179条规定，非法开设 ...
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186条至第191条规定的单位破坏金融管理秩序罪，其中包括：单位擅自设立金融机构罪；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人 单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪 ...
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证券公司经营证券业务犯罪（第179条）归入到擅自设立金融机构罪之中。 2001年，我国正式加入世界贸易组织（WTO），并在证券业方面做出了一系列承诺 处理》，人民法院出版社2000年版，第171176页；卢勤忠著：《中国金融刑法国际化研究》，中国人民公安大学出版社2004年版，第175191页；苏彩霞 ...
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为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。第二十一条[金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款)]银行或者其他 二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。第二十四条[擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立 ...
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取缔办法》第5条未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动的规定，来认定企业之间不得进行借贷行为。由于该 本息，或者按期收取固定利润的，是明为联营，实为借贷，违反了有关金融法规，应当确认合同无效。 [3] 最高人民法院《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件 ...
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机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任因此，从事发放贷款业务需要经过有关金融监管部门批准。未经监管部门批准，或者超越经营范围，是认定非法放贷行为并进而视情节 放贷与相关犯罪的罪数处断原则。为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，非法放贷 ...
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》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的 权利、义务的内容来看，实质上具有企业之间借款合同性质。某投资公司属非金融机构，没有贷款业务的经营范围，其与北京某投资管理公司之间的借款合同关系 ...
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证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，从而扩大了擅自设立金融机构行为的范围。此外，该修正案还在刑法第180条、第 或者逃汇，致使国家利益遭受重大损失的，依照刑法第397条的规定定罪处罚；金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被 ...
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所形成的社会关系也应是金融法调整对象的有机组成部分。总而言之，作为金融法调整对象的金融关系是指在货币流通和资金信用融通活动中各主体之间发生的社会关系。 具体说 变更、终止及其业务品种的监管形成的关系，同时，还应包括金融监管机关对擅自设立金融机构、擅自发行证券、非法从事存款、贷款、保险、典当、租赁业务等 ...
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