工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为FATF 洗钱罪第5项所规定的术语是非常原则的，但也不能超越该条文的逻辑和前后关系来理解，它是对列举式的补充归纳，应该与前 ...
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工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为FATF 洗钱罪第5项所规定的术语是非常原则的，但也不能超越该条文的逻辑和前后关系来理解，它是对列举式的补充归纳，应该与前 ...
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中又造成了新的法益侵害,因而不属于不可罚的事后行为,而应以洗钱罪论罪。21《公约》虽然提出缔约国本国法律可以规定上游犯罪的主体不以 [M ] ,人民法院出版社2006年版,第142 - 143页。 〔8 〕徐汉明:《中国反洗钱立法研究》[M ] ,法律出版社2005年版,第245页。 〔9 〕同前注〔 ...
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罪状和法定刑。 一、《俄罗斯联邦刑法典》(1997年) 1997年《俄罗斯联邦刑法典》第174条是关于洗钱罪的规定,只是称谓为使非法获取的货币或其他资产合法化(Legalization ofMoney or ofAnyOtherAssetsAcquired Il2legally) ,指对于明知是非法 ...
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和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对 两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议 ...
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使人无法再了解其稳固所得和收益的真实来源和性质的行为。[5 ]还有观点认为洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得 破例包含上游犯罪的主体,对立法和司法实践将产生不应有的混乱。[10 ] 四、洗钱罪的主观方面 本罪的主观方面是故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质 ...
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大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗 犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱（MoneyLaundering）；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的 ...
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它是其他犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂、是其不可或缺的“生命线”。如果没有洗钱技术的帮助，犯罪分子无法享受其巨额的非法收益的话，那么犯罪规模就会比现在 脏硬币用漂白粉洗净，致使油腻的硬币干净如新。而现代法学意义上的“洗钱”则起源于本世纪20年代，指美国黑手党利用开办的一些自动洗衣店生意，把非法收入融入 ...
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。 有的学者认为，所谓“隐瞒”，是指司法机关调查核实时，对于毒品犯罪分子经过洗钱具有某种“合法形式”的财物的实际性质和来源加以谎告。也有学者认为， 上述理论将有助于指导刑法实践。 随着我国金融市场融入全球经济一体化地方进程，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与 ...
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，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定 洗钱的法律控制》。[M] .武汉。武汉大学出版社。1998. 2、阮方民。《洗钱犯罪的惩治与预防》。[M] .北京。中国检察出版社。1998. 3、邹瑜。 ...
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