性担保公司公司治理指引》 《融资性担保公司信息披露指引》 《融资性担保公司内部控制指引》 《天津市商业保理业试点管理办法》等。 (三) e租宝是否涉及 客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的金融机构 信贷资金的主要来源。根据中国有关金融法律 ...
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支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务： (一)网络支付； (二)预付卡的发行与受理； (三)银行卡收单 反洗钱措施； (六)有符合要求的支付业务设施； (七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施； (八)有符合要求的营业场所和安全保障措施； (九 ...
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体系。基金组织成员国在不履行基金协定任何义务的情况下，将受到丧失使用普通资金、停止行使投票权、强制退出基金组织等制裁。 1995 年WTO 建立，乌拉圭回合谈判 产生深远影响。 各国的外汇、货币、国际收支、国际储备是公认的国家金融主权效力最强的领域，是各国主管机构严格控制的环节，而WTO 金融服务法的 ...
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法》的规定，托管人负有以下职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 在基金持有人与基金管理人之间是持续存在的。这又反过来加深了基金公司管理的内部控制人现象，进而导致法律所设定的持有人、管理人与托管人之间互动性的制衡机制成为 ...
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奠定了重要基础。 主题词:金融安全金融反恐反洗钱反恐融资 切断恐怖组织的资金来源、减少未来发生恐怖袭击的可能性已成为国际社会的共识。金融反恐就是 机构具有发现洗钱活动的便利条件,有能力识别客户和保存记录,披露可疑交易,通过加强内部控制防范洗钱。第三,金融业是现代经济的核心,金融的不稳定容易导致金融危机 ...
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交易性金融资产、投资型地产项目（含租金、资本溢价、土地使用权租金等）、货币资金、衍生性金融资产、买入返售金融性资产等投资项目。 (2）被解释变量 逐步强化与完善我国资本市场的监管力度与监管体制，将企业金融化的投资回报率控制在合理水平，防止企业利用金融化手段孤注一掷，以资产价格波动搅乱市场经济环境。 ( ...
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开放式基金单位的注册登记业务。以上政策的出台，使得货币市场与资本市场得以相互融通，使得银行、证券、保险三业的资金可以直接流动、渗透和补充，在一定意义上也 业经营可能引发较大风险。我国商业银行的经营管理水平较为落后，尚未建立起完善的内部控制制度；没有建立完善的风险监控体系，不能对银行经营过程中的风险进行 ...
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。譬如说公款是否包括金融票证、有价证券？从文理解释的角度来说，公款仅仅是指公共货币资金，只包括现金等，金融票证、有价证券不属于公款的范畴。但是，对公款 最终确定的罪名为分类标准，譬如在李祖清等被控贪污案[第377号]国家机关内部科室集体私分违法收入的行为构成私分国有资产罪中最终虽然被认定为私分国有资产 ...
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。譬如说公款是否包括金融票证、有价证券？从文理解释的角度来说，公款仅仅是指公共货币资金，只包括现金等，金融票证、有价证券不属于公款的范畴。但是，对公款 最终确定的罪名为分类标准，譬如在李祖清等被控贪污案[第377号]国家机关内部科室集体私分违法收入的行为构成私分国有资产罪中最终虽然被认定为私分国有资产 ...
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以契约为依据诉请其他股东承担违约责任。 由此，如果在公司成立后，多数股东通过控制股东会的方式，以公司章程实质修改原本约定的股东契约内容，则一方面公司章程的新 了经济活动中的自治规律。一个公司成立后，通过什么方式来解决其流通所需货币资金？属于股东或者公司自治的范畴，可以选择银行借贷，也可以选择股东借贷， ...
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