满足设定的限制条件，或必须帐上有足够余额，且金融机构必须经过严格的审查程序后才予以办理，这样，行为人要想得逞必然采取一些欺骗的手段，或隐瞒 1、对“非法占有目的”的理解金融诈骗犯罪共有八种具体犯罪罪名，其中集资诈骗和贷款诈骗，还有信用卡诈骗中的“恶意透支”行为明确规定了必须具有非法占有的目的； ...
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4、采矿权证的取得存在瑕疵，银行的抵押权益如何保证，主管部门有无责任偿还银行贷款？法律依据：《中华人民共和国物权法》(主席令十届第62号)第二十一条第二款 抵押权人除了高度审慎外，努力建立起一整套会计、审计、评估、律师等中介组织的审查程序，严格适法把关，提高交易安全、效率，促进和诣。4、建议抵押双方 ...
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《通知》还进一步规定了以下各银行业金融机构应当审核的事项：1.与担保有关的贷款申请材料的齐备性及合法合规性；2.上市公司董事会或股东大会关于对外担保的审批 审查的直接对象来看，是针对公司章程、决议文件，还是包括决议的表决程序、签章等？从审查的目的来看，是判断公司章程、决议文件的形式真实性，还是包括决议 ...
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4、采矿权证的取得存在瑕疵，银行的抵押权益如何保证，主管部门有无责任偿还银行贷款？法律依据：《中华人民共和国物权法》(主席令十届第62号)第二十一条第二款 抵押权人除了高度审慎外，努力建立起一整套会计、审计、评估、律师等中介组织的审查程序，严格适法把关，提高交易安全、效率，促进和诣。4、建议抵押双方 ...
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了房屋买卖协议，并支付了对价；2）因该房屋系贷款抵押物，双方既未到银行办理变更按揭贷款手续，也未能及时办理到房屋的更名手续；3）协议签订 由于案外人异议大多涉及案外人的实体权利，所以笔者建议对案外人异议的审查程序参照诉讼程序制定： （1）适用合议制度。《最高人民法院关于人民法院法院执行工作若干问题的 ...
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再审无实际意义的尴尬局面。我办理过这样一个案件。信用社诉贷款的实际使用人，而不告贷款人。信用社和贷款的实际使用人在诉讼中达成调解协议。该调解书生效后 、裁定，就得按审判的规则进行。这无疑会重蹈民事审判监督程序实体审的覆辙。如果我们采用听证方式审查生效判决、裁定。当事人或者人民检察院提出的申诉或抗诉，只 ...
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再审无实际意义的尴尬局面。我办理过这样一个案件。信用社诉贷款的实际使用人，而不告贷款人。信用社和贷款的实际使用人在诉讼中达成调解协议。该调解书生效后 、裁定，就得按审判的规则进行。这无疑会重蹈民事审判监督程序实体审的覆辙。如果我们采用听证方式审查生效判决、裁定。当事人或者人民检察院提出的申诉或抗诉，只 ...
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的方案。针对非上市企业的股权质押,质权人应该每月监控质押标的物所在公司提供的贷款卡信息以及会计报表,重点监测质押标的物所在公司的财务状况、经营状况以及企业 转让所获取的质押标的应该审查转让程序是否符合相关法律法规,并确保出质人根据转让合同的相关规定付清转让款项。在股权质押贷款中,有限责任公司的股权可对 ...
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的方案。针对非上市企业的股权质押,质权人应该每月监控质押标的物所在公司提供的贷款卡信息以及会计报表,重点监测质押标的物所在公司的财务状况、经营状况以及企业 转让所获取的质押标的应该审查转让程序是否符合相关法律法规,并确保出质人根据转让合同的相关规定付清转让款项。在股权质押贷款中,有限责任公司的股权可对 ...
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、拘留、逮捕通知书等法律文书，证明二上诉人自然情况及无前科劣迹，另证明本案程序事实。2.公司变更登记申请书、股东会决议、股权转让协议、科利达公司章程修正案、 ；科区信用社民事起诉行为与科利达公司不影响科利达公司的骗取贷款行为。本院审查后，认为闫庆利证言不具备真实性、合法性的要素；信用社起诉科利达公司的 ...
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