都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。 按照这种理解，通过银行转账的方式，将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合，成立侵占罪 让他人向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪;⑵同样，在错误转账的场合，日本判例认为，正如将错误送达的挂号信据为己有的行为属于侵占脱离占有物罪 ...
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发现借款企业从事上述违法犯罪活动而不立即收回贷款的；知道存款企业要求支取存款或转账的目的是用于生产、销售伪劣商品、侵犯知识产权或从事走私活动，还允许其 ，因而应肯定资金提供罪的成立。 关于银行职员明知对方偷税意图还为其办理转账业务是否构成帮助犯，国外刑法理论上也有分歧。德国学者Roxin认为，银行职员 ...
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，是赠与还是借贷，双方往往各执一词，从而产生纠纷。从司法实践来看，恋人间微信红包转账被认定为赠与的可能性很大。特别是两百元及以下的红包，如果没有其他证据， 真实意思表示是祝福或者爱慕或赠予性质，而非朋友间的借款，因此类似前者的红包或转账往往被认为是赠与，后者整数额则可能被认为是借贷，注意是有可能而不是 ...
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诈骗：犯罪分子以受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人便按照犯罪分子指示将钱款打入指定账户。26.虚构绑架诈骗：犯罪分子虚构事主亲友 转账、后给现金的诈骗套路，在骗取到受害人现金后，撤销转账。59.补换手机卡：犯罪分子先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机，以掩盖由 ...
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重要凭据。因此不具有履行债务的证明效力。 二，按照现金管理办法规定，发票分为转账结算发票和现金结算发票两类，银行结算凭证是偿还债务的证据之一。 《现金 称为小额结算发票。如汽车票、火车票，住宿发票等。 我们按照银行结算办法对发票分为转账结算发票和现金结算发票，就为我们在审理案件时，分析判断经济往来中的 ...
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重要凭据。因此不具有履行债务的证明效力。 二，按照现金管理办法规定，发票分为转账结算发票和现金结算发票两类，银行结算凭证是偿还债务的证据之一。 《现金 称为小额结算发票。如汽车票、火车票，住宿发票等。 我们按照银行结算办法对发票分为转账结算发票和现金结算发票，就为我们在审理案件时，分析判断经济往来中的 ...
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称为小额结算发票。如汽车票、火车票，住宿发票等。 我们按照银行结算办法对发票分为转账结算发票和现金结算发票，就为我们在审理案件时，分析判断经济往来中的 ，但是在发票上往往注明“现金收讫”字样，以示双方的往来业务已经结束。 关于转账结算，主要是企业之间、企业与个体经营户之间进行的一种结算方式。熟悉这种 ...
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后，双方当事人均未上诉，该判决现已生效。 法官说法: 恋爱期间，能否单凭转账记录成立民间借贷？一方表忠心、给补偿的欠条如何认定？ 情侣间涉案往来金额 ，但有相关支付记录无法成立民间借贷法律关系。故本案中，文女士虽然提供了转账记录，但无法证明借贷合意，其诉讼请求无法得到支持。 法官建议: 情侣之间的债务 ...
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蘭（另案处理）等人以收集聚合收款码供他人用于接收信息网络犯罪所得并将该所得转账至他人指定账户的方式非法牟利，其中郝志博负责联系需求收款码方，国中浩负责联系 中浩、国中涛明知是犯罪所得，多次使用非本人身份证明开设的收款码，帮助他人转账，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人韩广科、陈相 ...
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全权 这一点中尤为突出的是财产安全问题，网络交易不确定因素众多，消费者进行网上转账，使银行卡账号密码在网络开始暴露，其财产安全就极易受到侵犯。就微 有正规单证，给执法部门带来监管困难。另一方面，微信APP本身技术不够完善尤其是转账功能，微信平台没有有效的监督体制，执法部门难以取证，监管活动容易遭到瓶颈 ...
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