，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪， 发展到内外勾结的团伙作案，金融机构内部人员参与金融诈骗的犯罪也有所增加，一些重大、特大金融诈骗案件大多与金融机构内部工作人员有关。从目前已破获的 ...
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不协调。由此，应当对单位与自然人犯此罪分别设立不同的犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既 的金融监管秩序，其侵犯的客体应为金融机构工作人员的职务廉洁性，或银行等金融机构的正常的经营活动。 二、罪过理论的冲突：两类犯罪主体具有不同的 ...
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、脏钱转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅需要侦查人员具有更加专业全面的知识，而且需要有更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相 ，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的障碍 ...
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金融业务的正常开展和健康发展尤为重要。但从实际工作来看，有不少金融机构从业人员法律素质较低，部分领导干部法律意识淡薄，反映在经营行为上为不 、内部控制薄弱，规章制度形同虚设 近年来，我国金融业得到高速发展，但管理和监督滞后于金融体制改革进程。在业务监督方面主要通过行政性的违章检查，加上监管手段落后， ...
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同时还通过发放贷款促进商品流通，促进科技文化卫生事业等发僳。与此同时，随着我国贷款金融业务的日益发展，诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。诈骗贷款行为不仅 金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主要是利用职务之便进行， ...
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同时还通过发放贷款促进商品流通，促进科技文化卫生事业等发僳。与此同时，随着我国贷款金融业务的日益发展，诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。诈骗贷款行为不仅 金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主要是利用职务之便进行， ...
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客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并 隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员 ...
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繁多、缺少有效识别手段、与有关部门信息共享机制不健全的情况下，金融机构工作人员难以有效识别开户资料的真伪，存在假证充斥市场和照片核对不准确等 相关的交易的话。”2001年12月4日欧洲议会和理事会《修正关于防止利用金融系统洗钱的91/308/EEC号理事会指令的2001/97/EC号指令》第2a条也 ...
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辩意见 某市人民检察院指控被告人郭某犯票据诈骗罪；被告人云某、王某犯非法出具金融票证罪，于 2003 年 6 月 2 日向某市人民法院提起公诉。 被告人郭某及其 是专门为票据规定的犯罪，其立法本意在于打击票据流通过程中银行或其他金融机构工作人员在办理承兑、保证和付款等具体业务中的犯罪行为。如果把银行或 ...
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公款罪的主体类型。在笔者看来，上述两种观点分歧的焦点在于，对于“国有金融机构工作人员”中的“工作人员”，究竟是应当立足于挪用公款罪的主体是国家 人员”；基层群众性自治组织（如居民委员会、村民委员会）中经手、管理公共财物的人员；全民所有制企业、集体所有制企业的承包经营者；以全民所有制和集体所有制企业为 ...
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