直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的;4.违法所得数额在五万元 下列情形之一的:(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;(2)因非法经营 ...
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3日起施行的“最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》。第174条第一款擅自设立金融机构罪构成犯罪：1、擅自设立商业银行、 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；(4)违法所得数额在五万元 ...
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以上，二年内因变造货币受过行政处罚，又变造货币的； （三）其他变造货币应予追究刑事责任的情形。 第十九条 〔擅自设立金融机构案（刑法第一百七十四 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。 （三）实施倒买倒卖外汇或者变相 ...
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等金融机构擅自运用不限于客户资金的有价证券、其他委托、信托的财产的行为进行刑事处罚，为司法机关处理此类行为提供了法律依据，增进了刑法与其他相关经济、 和犯罪行为不断变化、犯罪案件和犯罪人数不断增长是密不可分的。 （二）对罪状的修改 历次刑法修正案对罪状作出修改的罪名包括：擅自设立金融机构罪、编造并传播 ...
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的旗帜下，司法机关也不止一次地将一起起难以认为值得动用刑罚处罚的案件纳入刑法调整，有的案件处理甚至引起了社会一定程度的对立情绪。 法律是关于道德和正义的 经济体系中都具有特殊地位，这种地位的特殊性是由银行或金融机构承载的经济职能决定的。但刑法、经济行政法对银行的特殊保护只能限于特定职能的范围内。现代 ...
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直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款）银行或者其他金融机构的工作人员违反 ...
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为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上不满50万元的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上 机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失数额在10万元以上不满50万元的；4.违法所得数额在5万元以上不满25万元的。（ ...
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信贷套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的侵犯， 第二百六十六条的规定，以诈骗罪处罚。借款人以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明，通过互联网 ...
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信贷套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的侵犯， 第二百六十六条的规定，以诈骗罪处罚。借款人以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明，通过互联网 ...
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信贷套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的侵犯， 第二百六十六条的规定，以诈骗罪处罚。借款人以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明，通过互联网 ...
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