损失，是收受财物作为非法所得没收，受贿犯罪的风险化解为零。能否从其他途径取得国家工作人员与亲属共同受贿故意的证据？一般不能。第一，受贿犯罪基本上是一对一，没有 质证，如果是通过第三人退回财物，可以请第三人作证，如果是通过邮局或银行退回的，可以提交收据、回执或承办机构的业务记录，如电子记录、业务记录存根 ...
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同我市某局以及某私营企业三方共同投资设立。因此，对该公司的业务员甲是否符合“国家工作人员论”的条件，承办同志在认识上产生了分岐。第一种意见认为，非国有独资 、科研机构等。在实践中，应注意的是，有的半企业半事业性的单位，如银行，现在已按现代企业制度转为公司制了，不再是事业单位了。4.所谓人民团体，是指 ...
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，经办人身份证及公司公章、法人私章、财务章。第二步:询问银行工作人员是否要关掉公司一般户(有些银行就需要，例如建行，我们公司就在建行开的基本户)。 提供公司的营业执照正副本，开户许可证正副本，税务登记证正副本，法人身份证原件，银行提供的开户申请表格，授权委托书，经办人身份证及公司公章、法人私章、财务章 ...
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公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员(其行为符合挪用公款罪的构成要件时，成立挪用公款罪)。根据刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用 ...
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人民币2077520元。 北京市昌平区人民法院经审理认为，被告人王士献无视国法，身为银行工作人员，利用职务上的便利，收受贿赂，为他人谋取利益，且数额巨大， 市场经济公平竞争的机制下进行，应遵循国家法规乃至商业惯例。而对公司、企业人员行贿行为则违背诚实信用、公军”抢走生意，严重挫伤合法经营者的积极性，使 ...
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公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员(其行为符合挪用公款罪的构成要件时，成立挪用公款罪)。根据刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用 ...
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、变造的金融凭证取财应以主犯人身份构成的罪名定性。 【关键词】金融凭证 银行结算凭证 诈骗罪 侵犯财产罪 随着市场经济的发达和对外交往的扩大，金融凭证诈骗罪有增多 有学者认为：多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃债权凭证后，向银行工作人员等自然人骗领现金的，应将盗窃罪与诈骗罪（或金融诈骗罪）实行并罚 ...
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不同。决定服务器和终端如何运行的软件系统，是根据银行工作人员办理相关银行业务时的思维与行为进行设计的。银行管理者的意志被固化在电脑程序中，只要 不成比例，致使集资款无法返还的”。此项规定的前身是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中的“明知没有归还能力而大量骗取资金的”。研究发现最高人民法院司法 ...
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分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之六十。 第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料： （一） 责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。 第八十六条 商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究 ...
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分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之六十。 第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料： （一） 责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。 第八十六条 商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究 ...
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