识别和判断，以扩大影响、吸引客户。这就要求信用评估必须作到便于传输、便于识别，而且准确、客观。于是信用信息量化就应运而生，美国、日本、加拿大、澳大利亚、瑞典 ，对于个人消费者而言，他们并不从事特定的生产经营活动，平时主要是以普通民事主体，而非商事主体的身份出现，只是在特定的情况下，如消费信贷等信用消费 ...
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、港澳台胞回乡证等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。持票人不能提供上述证件或证明的，付款人可以拒绝付款。(5)审查票据提示是否符合提示期间 ，参加票据活动的人不易识别、辨认，给经济生活带来重大隐患，不利于票据的流通使用，阻碍经济的发展。因此，规定票据用纸必须使用由中国人民银行统一规定印制的 ...
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储户来银行挂失前，存款已被支取，银行概不负责。未挂失的银行存款被冒领，如果支取的身份证明文件验对符合要求，银行(即债务人)对存款单折持有人(即债权之准占有人)的 是债权之准占有人声称印鉴丢失又伪造证明信，银行未予识别；四是债权之准占有人伪造身份证明文件而银行未予识别。此四个案例，债务人于给付中的过失， ...
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相结合的反洗钱工作体系。（3）建立了较为完备的金融业反洗钱制度，主要包括客户身份识别制度、交易报告制度、保存记录制度等。（4）金融业认真落实反洗钱法律法规 外汇管理法》，修订《刑法》、《商业银行法》、《海关法》等，使这些法律在银行保密制度、刑事处罚及调查取证方面与反洗钱法相一致。（3）由国务院颁布有关 ...
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情况等可以直接或间接识别该个人的信息资料。随着网络时代的到来,个人信息还包括许多新兴个人数据,如个人电子邮件地址、网域名称、网上银行的通行密码、博客 通过的《政府信息公开条例》,规定个人信息涉及隐私权的不予公开;《居民身份证法》、《治安管理处罚法》、《执业医师法》、《律师法》、《未成年人保护法》等规定 ...
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识别和判断，以扩大影响、吸引客户。这就要求信用评估必须作到便于传输、便于识别，而且准确、客观。于是信用信息量化就应运而生，美国、日本、加拿大、澳大利亚、瑞典 ，对于个人消费者而言，他们并不从事特定的生产经营活动，平时主要是以普通民事主体，而非商事主体的身份出现，只是在特定的情况下，如消费信贷等信用消费 ...
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地强调保护弱者，机械地坚持按照传统法律规则并以种种理由尤其是以实名制实施后银行没有识别出虚假的个人身份证件为由判决银行承担责任。上述做法是错误 华。民事审判指导与参考。 北京：法律出版社，2000-4. [4]刘军等。 银行法律事务。北京：法律出版社，1999. [5]刘颍。电子资金划拨法律问题研究。 ...
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贷款沉淀，按规定借款人不得私自改变借款用途，否则出借方有权提前收回贷款，可是贷款人的工作人员忽视了该条规定，认为贷款只要能收回，不管借款方如何使用，可能导致 ，常见的有身份识别风险、信息外漏风险、黑客入侵风险等等。1.身份识别风险。现在身份证造假技术日益高明，既使公安技术人员也很难甄别。在网上银行业务 ...
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应包括但不限于以下方面：（一）投资者基本信息，其中个人投资者基本信息包括身份信息、年龄、学历、职业、联系方式等信息；机构投资者基本信息包括工商登记中 的问卷调查；（六）募集机构根据问卷调查及其评估方法在线确认投资者的风险识别能力和风险承担能力。第四章 私募基金推介第二十一条 募集机构应当自行或者委托 ...
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或者不当得利行为[2]。具体情形如下：拾得他人信用卡并使用伪造的身份证明或者模仿他人的签名提取钱款或消费的，应当认定为信用卡诈骗罪；在特定场所拾得他人的 交易行为进行监管，对可疑交易信息及时发现、及时识别、及时报警、及时处理，必要时先采用拒付等非常规手段。银行与工商、税务等部门应加强对POS特约商户 ...
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