银行结算方式 -法学论文搜索

河北保定刑辩大律师金融凭证诈骗罪

银行向付款人收取款项所提供的凭据与证明。利用委托收款的方式进行银行结算，其必以收款人向其开户银行填写委托收款的凭证，并提供收款依据为前提。收款的依据。这是因为，进行金融凭证诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业信号、联行行号 ...

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论出口信用证被拒付后的救济途径选择

结算量其实占绝大部分，但是中国国际贸易从业者则更倾向于信用证结算方式，信用证结算方式将纯粹的商业信用转化为银行信用，加强了交易的安全性，但是信用证交易毕竟与银行自然成为了信用证下的当事人，其权利和义务和受益人几乎是一致的，出口商银行实际已经取代了信用证下的受益人。二、信用证遭拒付原因的校核出口商将 ...

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票据制度完善之我见

原则上互不影响。由于我国目前的票据还不是完全票据法意义上的票据，只是银行结算的方式，这种无因性不是绝对的。(2)具有相同的票据功能。①汇兑功能。凭借的使用。而且由于票据交换制度的发展，票据可以通过票据交换中心集中清算，简化结算手续，加速资金周转，提高社会资金使用效益。三者的主要区别有：(1)本票是自 ...

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发票不应作为债务人债务的证据

履行债务的证明效力。二，按照现金管理办法规定，发票分为转账结算发票和现金结算发票两类，银行结算凭证是偿还债务的证据之一。《现金管理暂行条例实施细则》是小额的现金消费，在人们的生活意识中，把小额发票的结算方式等同于企业之间的经济业务结算，误认为取得发票就是交付了货款。因此，个别债务人就是利用了人们 ...

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代理的艺术

适用。必须决定，它们是否可以同时适用？如果是，则这些规范同时适用会以哪种方式发生作用？法规中经常——但并不总是——会对法条竞合的问题加以规定。一个一般性的原则，是该公司不付其工程款，因而将该装饰公司也推向被告席，但实际情况是因银行结算错误，未将该款转入该公司。这是客观事实。 ⑵按照证据规则第77条之 ...

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银行开展网上业务中的几个法律问题

商店，美国1978年颁布了第一部涉及电子金融的法律-《电子资金划拨法》。?网上结算领域中法律纠纷众多而且风险责任承担不易确定。网上资金划拨表面上看仍然与传统的较大的风险以保护弱者的利益是较为合理的考虑。?目前，各个国家的银行都采用保险的方式来分散风险。?3、客户的责任以上的分析并不意味着客户就完全不 ...

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发票不应作为债务人债务的证据

履行债务的证明效力。二，按照现金管理办法规定，发票分为转账结算发票和现金结算发票两类，银行结算凭证是偿还债务的证据之一。《现金管理暂行条例实施细则》是小额的现金消费，在人们的生活意识中，把小额发票的结算方式等同于企业之间的经济业务结算，误认为取得发票就是交付了货款。因此，个别债务人就是利用了人们 ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

的客体要件与客观要件进行探讨。?（一）信用卡诈骗罪的客体?1988年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓“三票一卡”为核心此种行为视为一种独立的犯罪行为。由于新刑法未规定使用变造的信用卡的行为方式可以构成信用卡诈骗罪，故对此种行为可认定为使用伪造的信用卡进行诈骗的信用卡 ...

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票据无因性与我国票据立法的完善

票据的交易背景进行严格审查，进而避免办理没有真实交易背景的票据业务。为此商业银行在办理业务不得不通过审查商品购销合同、劳务合同、增值税发票和商品发运单据等被法院判决承担民事责任、遭受损失的风险。（3）交易和结算方式的多样化、复杂化使商业银行在很多情况下无法审查合同和增值税发票的复印件。随着我国经济的 ...

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浅谈骗购外汇罪的犯罪与刑罚

货物名称（英文）数量、品质、包装、单价等相互不一致，严重违反了国际货运和银行结算所要求的单、证一致，单、单一致的规定。 F海关报关单不完整，进口的饲料豆粕居然连植物病虫害检疫证书都未提级。 5、进口商品的种类相对集中，付款方式千篇一律以骗汇为目的的假进口合同项下的进口商品大都是无配额需求，无许可证 ...

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