的企业、其他组织和个人。而对收款人则没有特别限制，任何单位、组织和个人都可以使用支票。 [5] 施天涛：《商法学》，法律出版社2003年版，第711712页。 [6 ，《日本支票法》第2条和第71条规定，支票出票人如违反于到期日在银行账户中有可供处分资金的明示或者默示契约的规定，依法将对其处5000元 ...
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在最终买家手中，该笔款项根据货物出售的程序尚可识别（identifiable原文为indentifible,错误）， [109]该款项和进口人银行账户内的其他一般资金尚未混同（mixed with the buyers general fund)。 [110]一旦最终买家将款项付入进口人的常用账户， ...
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，如果构成诈骗罪或信用卡诈骗罪，必须出现对方基于错误而处分财产的事实。众所周知，银行自动取款机（ATM）或自动售货机等智能机器是根据其所有人金融机构或消费 的情况下，对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，犯罪人在ATM等自动取款机上将卡内余额转入自己控制的账户并以自己的名义向银行职员提取现金或信用卡特约消费 ...
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②项目前期资金纳入中方外汇投资额总的 额度之中进行管理。 ③投资主体应当及时将前期资金使用及划转情况报原核准汇出的外汇局备案。 （2）履约保证金项下的 应将开立证明报外汇局 ②账户有效期满后境外开户银行应关闭账户并在关闭账户后10个工作日内将有关账户使用情况及销户证明报外汇局 ③境外中资控股上市公司 ...
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汉诺威米兰展览(上海)有限公司骗取的人民币500余万元(以下币种同)赃款，通过深圳市听说科技有限公司对公账户分多笔转至代静静、黎前师(均另案处理)等数十人的个人账户 笔资金后，使用宋雪峰、周建飞、徐某等人提供的银行卡、微信、支付宝账户等进行操作转存，合计人民币90000元，在不同银行账户之间频繁划转， ...
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注册的有关互联网账号进行核验，根据风险情况，采取限期改正、限制功能、暂停使用、关闭账号、禁止重新注册等处置措施。第二十三条 设立移动互联网应用程序应当 ，支持个人、企业自愿使用，电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号，可以 ...
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证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部于判决生效后十日内解除对宣春华股票交易账户的冻结；二、财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部于判决生效后十日 销权的事实进行审查，认定岳典公司对其开设在兴业银行账户上的资金享有占有、使用、收益、处分的权利，兴业银行将11584545.17元和1688077.4 ...
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：能查清诈骗事实的相关证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、银行账户交易明细、交易凭证、第三方支付结算交易记录以及其他与电信网络诈骗关联的 构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律 ...
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：能查清诈骗事实的相关证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、银行账户交易明细、交易凭证、第三方支付结算交易记录以及其他与电信网络诈骗关联的 构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律 ...
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：能查清诈骗事实的相关证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、银行账户交易明细、交易凭证、第三方支付结算交易记录以及其他与电信网络诈骗关联的 构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律 ...
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