的４０００余万元资金转出后非法占有使用，造成国有银行经济损失２０００余万元。再如原中国银行珠海市分行国际结算科进出口组组长梁世汉。利用职务便利，盗用本行 明文规定，严禁违规经营，但事实上，监管是不力的，绝大部分金融机构为了扩展自己的业务，都想跃跃欲试，或存在侥幸心理，这是犯罪的一个重要因素。甚至一些 ...
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，参与市场经济各种活动运行的律师逐渐定位于一种“法律人”的社会角色。律师大展身手的业务领域已覆盖到社会的各个领域-在依法治国方略中举足轻重、同国民经济发展息息相关、与 了个好头。上海段和段律师所挑战美国银行，不惜承担着自己损失20多万美元的风险，为上海家用纺织品进出口公司讨回了近200万美元的债务； ...
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卷烟构成犯罪的，可以禁止其从事该项业务；某企业利用其从事进出口业务的资格，骗购外汇构成犯罪的，可以取消其进出口业务的资格。除了对经营范围的限制 罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的高级管理人员。显然，上述资格上的限制势必导致犯罪人在就业、生活等方面 ...
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、用汇凭证及申请进行的一次批准和二次核对问题。外管局批准和核销和银行对外付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇 上 绕了许多弯路和浪费了大量的时间。2审判人员对国际贸易和进出口业务的程序不熟悉什么是外贸进出口代理制?为什么会先报关后委托代理?什么是“四自三不见”?那些程序是合理 ...
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、用汇凭证及申请进行的一次批准和二次核对问题。外管局批准和核销和银行对外付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇 上 绕了许多弯路和浪费了大量的时间。2审判人员对国际贸易和进出口业务的程序不熟悉什么是外贸进出口代理制?为什么会先报关后委托代理?什么是“四自三不见”?那些程序是合理 ...
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银行提出的“保函项下款项立即支付”的要求给中方承保银行（中国银行和中国进出口银行）造成了很大的困难：中方承保银行或者立即支付担保款项，或者选择继续为在利比亚的 我国人民法院申请保函止付的案件也越来越多， 同时也给各地人民法院和我国从事保函业务的商业银行造成了很大的困扰：在以见索即付保函为结算方式的国际 ...
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、用汇凭证及申请进行的一次批准和二次核对问题。外管局批准和核销和银行对外付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇 上 绕了许多弯路和浪费了大量的时间。2审判人员对国际贸易和进出口业务的程序不熟悉什么是外贸进出口代理制?为什么会先报关后委托代理?什么是“四自三不见”?那些程序是合理 ...
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、用汇凭证及申请进行的一次批准和二次核对问题。外管局批准和核销和银行对外付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇 上 绕了许多弯路和浪费了大量的时间。2审判人员对国际贸易和进出口业务的程序不熟悉什么是外贸进出口代理制?为什么会先报关后委托代理?什么是“四自三不见”?那些程序是合理 ...
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调控法领域，尚缺少《国家开发银行法》、《农业发展银行法》、《进出口银行法》等政策性银行单行法， [9]以及《人民币法》 [10]、《外汇法》 [11]、《 有关外汇管理方面的规定，分散在《外汇管理条例》等行政法规，以及《银行外汇业务管理规定》、《境内居民个人外汇管理办法》等行政规章之中。 [12]目前 ...
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