评估标准和方法，不过，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的 的财产可以尽快进入执行程序进行处理并用于还债。有担保的，担保合同也判决有效，出借人可以就抵押物、质押物优先受偿，或要求保证人承担保证责任。出借人 ...
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于2011年1月7日作出（2010）浙甬刑二终字第416号刑事判决，判决毕君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。但此后，毕君、翁建 对公共利益进行考量。本案庭审中，被告毕君辩称涉讼和解协议以毕君非法吸收公众存款罪刑事案件的定罪量刑为前提条件，违反了宪法、刑事诉讼法等法律强制性规定。对此， ...
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的金融诈骗罪或者其他犯罪论处。例如，以非法占有为目的，非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二：关于动机犯 ] 一方面，法官必须把应当判决的、具体的个案与规定犯罪构成要件、法定刑升格条件的刑法规范联系起来；刑法规范与案件事实是法官思维的两个界限；法官要从 ...
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审判第一庭编著，人民法院出版社2015年出版裁判要旨：生效刑事判决确定借款人所借款项为其犯非法吸收公众存款的范畴，借款人已被定罪量刑。在民间借贷行为本身涉嫌 线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察查处，经济纠纷案件继续审理。（2）法释〔2015〕18号《最高人民法院关于审理民间借贷 ...
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英案二审维持死刑判决的裁定引起举国舆论哗然，有人认为吴英无罪，集资诈骗罪是恶法。其实，集资诈骗罪本身没有问题，倒是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 中，嫌疑人（如放高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大资金不能归还的 ...
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仅凭客观上实施了骗取信用证行为就认定行为人成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。由此看来，信用证诈骗罪中非法占有目的的要求并未在司法实践中得到贯彻和落实，理论与实践 非法融资一词并非专业的法律术语，其含义广泛，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能 ...
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办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4）对交办案件直接指定管辖。公安部经侦局工作中遇到管辖不明的案件线索，如大额可疑 及时打击处理，影响打击效果。经侦局协调的案件中出现过一审已经做出有罪判决，二审因管辖权问题裁定撤销一审判决并将案件退回检察机关，后检察机关又将案件退回 ...
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集资犯罪被立案侦查、起诉、审判甚至已经判决。2014年7月，深圳市罗湖区人民法院公布全国首例 P2P 网贷平台非法吸收公众存款罪判决书【（2014）深罗法 广泛，很难把握是否属于特定对象。在德阳市法院审理的非法集资刑事案件中，就有部分非法吸收公众存款案件被告人辩解或其辩护人辩护其与集资参与人之间是债权 ...
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甘宇兵骗取款项不知情，主观方面与甘宇兵不同，故原判认定其属于非法吸收公众存款的从犯予以减轻处罚体现了罚当其罪。（5）罗志新在被投资人围堵 应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有 ...
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组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见： 一、关于 的认定问题 认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到 ...
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