具有非法占有目的，其行为与P2P网络借贷有本质区别，已构成集资诈骗罪的过程。叶经生等组织、领导传销活动案，涉及人数众多，犯罪组织形式复杂。针对庭审中 。 三是加强对检察机关办理类似案件工作的指导。操纵证券市场和非法集资，利用网络形式组织、领导传销都是当前常见多发的金融犯罪，第十批指导性案例对检察机关 ...
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投资基金是公募基金。集合资产管理业务与基金业务在客户群体、信息披露要求、监管程度、产品形式等方面的区别，都是直接或间接建立在公募与私募的差别 ；(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；(7)利用果园或庄园开发的形式 ...
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、自杀等严重后果，并非异常，而且组织、领导非法传销活动，严重危及社会的稳定，因而，《传销解释》将造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果 非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪、逃汇罪、骗购外汇罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、虚开增值税 ...
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被害人造成经济损失为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪、非法经营罪等）；合同诈骗 投资，或者听了他们绝对亏不了、政府不可能不管的宣传才上当受骗。对这类人不仅在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由 ...
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被害人造成经济损失为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪、非法经营罪等）；合同诈骗 投资，或者听了他们绝对亏不了、政府不可能不管的宣传才上当受骗。对这类人不仅在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由 ...
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行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，最终受害的是误以为传销活动是合法期权投资的广大投资者。类型二：“期权”变“欺骗”，打着“期权”幌子的非法集资 另有一类假借“ 二元期权交易。实际上，证监会已经指出其与现有监管下的期权及金融衍生品交易有着本质区别：“这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来，其 ...
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严重毁坏的，则无疑同时符合了故意毁坏财物罪与故意杀人罪构成要件。再如，非法控制计算机信息系统罪与故意杀人罪本来也老死不相往来，但当行为人侵入医院的计算机 法条单一情况下，由于判例越来越在不同方面用被排除的法规来影响案件的判决，所以，真正的竞合种类与法条单一的区别明显地失去了意义。{72} 六、大竞合论 ...
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的经营许可证或者批准证件。3、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如非法从事传销活动，倒卖国家禁止或限制进口的废弃物，垄断货源、哄抬物价等等。本罪属 主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。◎集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资， ...
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作出直接规定，在司法实践中，对这类案件的处理，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任。刑法此次修正， 类犯罪的惩处，但在量刑上仍然要注意与贪污贿赂犯罪有所区别。 除以上十大亮点外，修正案（七）还对打击网络黑客行为、地下钱庄行为、走私珍稀植物及其制品等 ...
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隐蔽、风险不易监控以及容易滋生非法集资、洗钱犯罪等问题，这就需要通过修订与完善相应的法律法规予以引导和规范。 对于民间借贷，应区别对待、分类管理：一是 政府和金融监管部门要依法加强监督和引导。三是对非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资、高利转贷、金融传销、洗钱、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为， ...
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