、公司、企业债券罪，第176 条规定的非法吸收公众存款罪等，其中一般集资犯罪与集资诈骗罪在非法集资的手段上都可能采取欺骗方法，而且不排除 的原因。 _______________ 注: 1 参见王占洲、林苇：《重构金融诈骗罪非法占有目的的法律内涵》，《贵州大学学报（社科版）》2007 年第5 期。 2 ...
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。严格说来，委托理财是个经济概念而不是法律概念，是金融证券行业的一个习惯用语。委托理财业务有以下几个方面的特征：(1)委托方式上，投资方与受托方之间是 为客户的利益进行投资。应当说，符合法律法规规定的委托理财行为是不构成犯罪的，但是，现实生活中不乏以委托理财的名义从事非法集资活动的情况，不少券商的所谓 ...
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的市场壁垒，大大降低了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代 ：《解释》）和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）（以下简称：《 ...
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的市场壁垒，大大降低了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代 ：《解释》）和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）（以下简称：《 ...
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的限缩适用新路径以欺诈和高风险为标准[J].政治与法律,2013,(8) {8}彭冰.非法集资活动的刑法规制[J].清华法学,2009,(3). {9}[意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[ 吸收公众存款罪进行诊断，可以剖析出该罪名目前所患何病及以往学者为其开出的包括废除论和限缩说两种药方。在人类面临风险社会 ...
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较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。 按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等‘行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反 ...
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投资于证券、期货、地产等高风险领域所产生的金融风险。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下文简称《解释》）曾作出规定 直接经手资金，成为了借款人和出资人之间资金流动的中转站。第二，从集资行为的合规、合法性方面分析，上述的集资行为并未经过相关部门依法批准。也即这些P2P ...
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3期） 内容摘要：集合资金，就是使资金聚集，即我们通常所说的集资。集合资金容易与非法集资相混，其法律分界线往往不易被一般投资人掌握。投资集合资金虽然获利丰厚，但 功能，最大限度地发挥其在经营管理、人员培训、行业自律等方面的积极作用；第五，规定监管的原则。如规范原则、公平原则、发展原则等；第六，制订利益 ...
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审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： （1） 透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的态度。诈骗罪兼具这两方面的特征，应当在条文中体现出限权缩罪的立法 ...
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诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： (1)携带集资款 型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的态度。诈骗罪兼具这两方面的特征，应当在条文中体现出限权缩罪的 ...
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