直接责任人中，依照片前款的规定处罚。[相关司法文件解读]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定，向 另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的，“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款“：一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、票据贴现 ...
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被告人谭福添作为环宇公司风控总监，负责审核该平台借款项目，共同参与变相吸收被害人投资款。2015年4月16日，被告人谭福添经公安人员电话通知主动投案。原审 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决：被告人谭福添犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑 ...
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借条等凭证，并承诺在一定期限内还本付息。但二者却有很大的不同： 一是借款的目的不同。民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活，一般来讲借贷方具有还款意愿，能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收资金用于发放贷款谋利。本案中刘某虽有给付高利息的行为，而其借钱的 ...
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二罪都扰乱了国家金融秩序，都以一定方式向不特定社会公众非法集资，主体均包括自然人和单位。其界限表现为：第一，犯罪目的不同，后罪不具有非法占有公众 秩序；第三，行为方式不同，本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征，后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理，不以使用诈骗方法为其构成要件之一。 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资 ...
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，以致胡某某误认为公司具有合法手续资质，于是在不知情的情况下参与实施了吸收存款的行为。之后胡某某虽然意识到行为违法，但为时已晚。也就是说，如果没有胡 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定“在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”。因此 ...
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人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。依据 由被告人李某来承担。四、本案件的发生与特定的社会背景有关，且本案吸收资金的动机不是为了转贷牟利。众所周知，中小企业贷款难对企业来说，一直是一个 ...
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了城市信用合作社、农村信用合作社和邮政企业可以经营的金融业务范围（信用合作社可以办理存款、贷款和结算等业务；邮政企业可以办理邮政储蓄、汇款业务）。[3]该法还 了擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。除个别文字作了简单修改外，这些规定均被现行刑法所 ...
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社会影响，而情节的具体认定则留给司法机关根据个案情况进行综合判定，以免出现集资行为人依法不构成犯罪，而广告经营者、发布者却构成虚假广告罪的不合理现象。 方面、主体身份而适用不同的罪名。比如，区分是否具有非法占有目的而分别适用集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪；(3)根据刑法和以往司法解释的规定，共犯行为 ...
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