，查询合法期货经营机构及其从业人员的信息。 第二、要看批文，许多评价大宗商品交易中心的关键就是，是不是拥有省级人民政府或国务院清理整顿联席会议办公室的批文。第三要 ，凡是有说让你把保证金或者其他的金额打入个人账户的时候，我想这里面一定是有骗局的存在。最后一点，一定要关注一下您的交易软件的客户端是否可信 ...
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▋文章摘要： 根据我们受理大量案件的经验，总结了一些投资骗局的特征： 1.T+0交易制度：就是当天就可以对订立的合约进行转让处理，当日获利，当日就可以平仓， 网上发起交易申请，即可完成现货的虚拟转让； 4.杠杆交易：通常这类交易都是使用保证金机制，即你投入1块钱，就可以使用几倍，甚至上百倍的资金杠杆， ...
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实现。即使基础合同存在正在进行的诉讼或者仲裁程序，只要相关争议解决程序尚未做出基础交易债务人没有付款或者赔偿责任的最终认定，亦不影响受益人保函权利的实现。进而言之，即使 ，蓝粤能源公司向建行广州荔湾支行出具了《信托收据》，并签订了《保证金质押合同》。《信托收据》确认自收据出具之日起，建行广州荔湾支行即 ...
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万元直接支付甲方，甲方向乙方出具收款凭据；6、甲、乙双方协商一致各自承担交易过程中产生的税费，并于办理过户当日自行向相关税务机构缴纳。同年6月10 查封涉案房屋。两原告就其申请的担保，及履行合同的付款能力，向本院交纳保证金405,000元。裁判原文节选【案号：上海市虹口区人民法院（2015）虹民三（民 ...
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，蓝粤能源公司向建行广州荔湾支行出具了《信托收据》，并签订了《保证金质押合同》。《信托收据》确认自收据出具之日起，建行广州荔湾支行 司法合作实践。 案例六 依约适用国际商会见索即付保函 统一规则保障独立保函交易秩序 ——现代重工有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行独立保函索赔纠纷上诉案 【基本 ...
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监会规定的其他审慎性条件。 第十条 在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备以下条件： （一）有良好的公司 让融资租赁资产； （三）固定收益类证券投资业务； （四）接受承租人的租赁保证金； （五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款； （六）同业 ...
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监会规定的其他审慎性条件。第十条 在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备以下条件：（一）有良好的公司治理 受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借； ...
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八条（当事人约定检验期间的调整） 约定的检验期间过短，依照标的物的性质和交易习惯，买受人在检验期间内难以完成全面检验的，人民法院应当认定该期间为买受 、违约责任 第二十一条（质保金的规定） 买受人依约保留部分价款作为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或者使用效果，出卖 ...
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除了约定进行证券、外汇等投资外，往往还约定了保本增值的保底条款、保证金和账户质押条款，以及账户监管条款。但恰恰是由于这些附加的约定条款缺乏可控性 的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易，依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动，且不得从事不正当竞争 ...
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对投资者的偿付，并不是法律上的债权让与。在会计核算上，超额担保是按照保证金而非资产出售计入资产负债表。超额担保是一种从属性的利益，并不是一项投资 。当事人在买卖文件中以低于正常价值处分资产时，如果这种低价是因为当事人约定在未来的交易中由受让方向转让方给与其他的利益来进行补偿的话，这种在未来要给与的利益 ...
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