市场不透明，使外资无法得到企业的信用信息及分析报告，从而不能预测其投资的市场前景；另一方面，缺乏对外资信用的调查，我国的企业就无法判断合作的风险系数 信用审查的可操作性，要加快建立完善社会信用调节机制的步伐，提高信用信息服务水平和信用管理力度。处理好企业失信引起的经济纠纷与经济犯罪之间的关系，明确无信 ...
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监察人可以对董事向股东大会提出的议案和文件进行调查，如发现其中有违反法令或公司章程等事项，可以向股东大会报告意见；监察人有权制止董事违反法令、公司章程或 财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期未逾5年的；担任因经营管理不善破产的公司、企业的董事或者厂长 ...
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要加强对法制宣传教育工作和依法治理工作的监督，听取工作情况的报告，开展视察活动、调查研究和执法检查，督促本决议的执行。” 地方各级人大及其常委会在 研究加强刑释解教人员的安置帮教工作。加强安置帮教是预防重新犯罪的一项重要工作，同时也是增强基层社会控制力、建立基层长效安全稳定机制的重要组成部分，各地要在 ...
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处理具有相当的积极作用。一方面，获得不起诉的处理意味着该企业不必因其违法犯罪行为而被迫终止运营或破产，同时企业雇员也免于遭受失业风险；更为重要的是，合规不 规风险管理流程、合规审查流程、违规举报、调查与处置流程、合规报告程序等方面； （3）职能部门管理规章，企业不同的职能部门涉及到不同的合规规范的执行 ...
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集资；（二）加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；（三）依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资 部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定：（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助 ...
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受托人应当每年至少一次将信托事务处理情况及财务状况向其备案的民政部门报告，并向社会公开。第四十九条慈善信托的委托人根据需要，可以确定信托监察人 组织投诉、举报。民政部门、其他有关部门或者慈善行业组织接到投诉、举报后，应当及时调查处理。国家鼓励公众、媒体对慈善活动进行监督，对假借慈善名义或者假冒慈善组织 ...
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恐怖活动。有关部门应当建立联动配合机制，依靠、动员村民委员会、居民委员会、企业事业单位、社会组织，共同开展反恐怖主义工作。 第九条任何单位和个人都有协助、 继续采取约束措施的，应当及时解除。 第五十四条公安机关经调查，发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人的，应当依照刑事诉讼法的规定立案侦查。本章规定的有关期限 ...
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不披露重要信息罪】依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定 犯罪证据罪】明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、 ...
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不披露重要信息罪】依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露 。第三百一十一条【拒绝提供间谍犯罪证据罪】明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供， ...
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受托人应当每年至少一次将信托事务处理情况及财务状况向其备案的民政部门报告，并向社会公开。 第四十九条慈善信托的委托人根据需要，可以确定信托监察人 投诉、举报。民政部门、其他有关部门或者慈善行业组织接到投诉、举报后，应当及时调查处理。 国家鼓励公众、媒体对慈善活动进行监督，对假借慈善名义或者假冒慈善组织 ...
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