使用银行账户的基本规定 -法学论文搜索

浅析跨国公司避税的法律问题

。由此，我们可以看到跨国公司是不同于国内一般公司的垄断组织，它具有跨国性，战略的全球性，管理的集中性和公司内部的相互关联性的基本特征。正是由于跨国公司本身的特殊性上的先行立法。例如《联合国跨国行动守则》第33条规定，跨国公司在其内部交易中，不应或不得使用不以市场价格作为定价基础，或在没有市场价格可资 ...

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论民事执行中债务人财产的发现

、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取债务人收入时，债务人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理（第221、222条）；法院在要求办理证照转移中，执行员在遇到抵抗时，有权使用武力，并且为此目的，可以向警察机关请求支援。相比之下，我国法律对协助执行的范围规定得太小，这显然不利于法院的 ...

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论民事执行中债务人财产的发现

、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取债务人收入时，债务人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理（第221、222条）；法院在要求办理证照转移中，执行员在遇到抵抗时，有权使用武力，并且为此目的，可以向警察机关请求支援。相比之下，我国法律对协助执行的范围规定得太小，这显然不利于法院的 ...

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论民事执行中债务人财产的发现

、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取债务人收入时，债务人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理（第221、222条）；法院在要求办理证照转移中，执行员在遇到抵抗时，有权使用武力，并且为此目的，可以向警察机关请求支援。相比之下，我国法律对协助执行的范围规定得太小，这显然不利于法院的 ...

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关于我国制定《海外反商业贿赂法》的思考

作用的一种经济运行方式。自由公平竞争是市场经济的基本规则,在市场经济活动中政府是中立的裁决者,他应平等对待所有市场竞争者而不得厚此薄彼,政府官员不能与任何市场竞争者做假账和提供虚假财务信息的行为,如设立账外账户、虚列支出、入账去向不明的债务和使用虚假账簿、故意在法律规定的期限前销毁账簿等,以隐瞒行贿 ...

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保护消费者权益刑事立法的特征与评判

在国内倒卖；(8) 为从事非法倒卖活动的人提供证明信、发票、合同书、银行账户、支票、现金或其他方便条件，从中牟利的。以上规定中的(1)、(5)、(6)项，属于直接，直接委之于司法裁量，也是各有利弊的。如果从我国的基本立法规定模式来看，是立法定性又定量的模式，其量的规定不但在分则具体犯罪中有规定， ...

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探讨受贿罪司法认定中的共性难题

，惩治贿赂等职务犯罪行为，应当立足于从严的基本政策立场，坚决反对以往比较流行的扣除法，对贿赂财物私收公用的行为，原则上不应对其行为性质及其具体犯罪而后者，则大多表现为行为人将贿赂财物上交给有关组织或者各级党的纪律检查委员会在相关银行设立的廉政账户。笔者历来主张在这两种情形下，只要行为人能够及时、主动 ...

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洗钱犯罪案件中的法律适用问题

处罚过轻的结果，也明显违反了罪责刑相适应的原则，悖离了《刑法》有效保护人民、惩罚犯罪的基本立法原意。这反映出我国有关立法已经严重不适应打击日趋猖獗的主体的要求应该更加严格。现在我国刑法中规定的洗钱罪的主体为一般主体，包括银行或其他金融机构工作人员和非银行或其他金融机构的工作人员，对这两类人来说，由于 ...

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浅析洗钱犯罪案件中的法律适用问题

过轻的结果，也明显违反了罪责刑相适应的原则，悖离了《刑法》有效保护人民、惩罚犯罪的基本立法原意。这反映出我国有关立法已经严重不适应打击日趋到可以使用多少非法所得，假设犯罪行为人认识到非法所得的使用或者清洗困难，银行或司法机关会格外注意，那么他犯罪的原动力就会少得多。由此可见，扩大洗钱上游犯罪的范 ...

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研究短信服务中的消费者安全权保护问题（上）

状态，是消费者在整个购物过程中的一种基本心理需求，分为人身安全权与财产安全权。《消费者权益保护法》第7条规定：消费者购买、使用商品和接受服务时享有人身财产资料，即标识个人特性或身份的信息，如姓名、出生日期、身份证号码、职业、履历、病历、家庭、婚姻、教育、健康状况、住址、银行账户、财务状况、特殊爱好、 ...

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