曾有报道，在未经相关部门批准的情况下，2家非法境外期货平台非法经营各类外汇保证金、贵金属、原油、股指等期货交易业务，涉案金额高达5亿余元人民币。这一 类等新型金融纠纷业务的增加，这类涉期货类案件引发的诈骗罪也是层出不穷。往往公安机关对投资者报案也都非常重视，会对此类新型诈骗案件进行刑事立案受理，有的是 ...
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候审手续。次日，张某等4人到B县公安局投案，B县公安局收取25万元的保证金后，为5名犯罪嫌疑人办理取保候审（其中1人未到案），之后犯罪嫌疑人潜逃 后，才将其抓获。孙某身为司法工作人员，在侦查活动中，徇私枉法，违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第64条之暴力犯罪以及其他严重犯罪嫌疑人不得取保候审的规定 ...
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、在社交平台上遇到钱财交易时一定引起警惕。3、发现自己被骗，一定要及时的到公安机关报警，并到猎网平台进行举报。话术三：看到通讯录好友推荐，以为是熟人就 会掉馅饼。遇到有人向你推荐无担保贷款要小心了，诈骗分子会声称贷款必须先付保证金或者部分利息，并要求你自己办理一张银行卡，先打一笔“企业验资款”到账户上 ...
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判决生效之前的任何时间都可以办理取保候审的。 一、侦查阶段 普通案件侦查是由公安机关办理，职务犯罪案件侦查由检察院办理。一般来说，在侦查阶段办理取保候审是效率 逮捕之前，如果有可能，犯罪嫌疑人自己或者其家属可以向办案机关提出取保候审的申请，即愿意交纳保证金或提供保证人，保证随传随到，如违反法律规定，愿 ...
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被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属可以向人民法院、人民检察院、公安机关申请取保候审，犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。 的机关同意取保候审的，犯罪嫌疑人、被告人应当提出保证人或者交纳保证金。保证人应当具备的条件是：（一）与本案无牵连； （二）有能力履行保证义务； （三 ...
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例如《保险法》第97条规定：保险公司应当按照其注册资本总额的20％提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外， 居高不下。近年来，我国民间领域的集资大案不断，2008年1月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额100亿元以上， ...
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例如《保险法》第97条规定：保险公司应当按照其注册资本总额的20％提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外， 居高不下。近年来，我国民间领域的集资大案不断，2008年1月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额100亿元以上， ...
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的；②买入或者卖出期货合约，或者泄露内幕信息使他人买入或者卖出期货合约，占用保证金数额累计在三十万元以上的；③获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；④ 管理的基金多次买卖相同个股。因涉嫌老鼠仓交易,获利较大，情节严重，已经移送公安机关追究刑事责任。韩刚将成为建立老鼠仓而被追究刑事责任第一人。 〔2 ...
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写作年份】2010年 【正文】 2010年5月18日最高人民检察院、公安部联合发布《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案标准二》 追诉讼：（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的；（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；（三）获利或者避免损失数额累计在十五万元 ...
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证明当事人主体资格及授权委托书等材料，根据该规定第11条，应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该 财产担保或交付一定保证金可解除限制，此种担保一般应为足额担保；7、决定限制出境，应扣留当事人的护照或其他有效出入境证件，并在公安机关办理出入境控制 ...
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